A sentença de 25 anos de Sam Bankman-Fried foi anunciada esta semana, depois que seus advogados e familiares fizeram todas as tentativas possíveis para conseguir uma sentença mais curta.

Aqui revisaremos essas tentativas, sabendo que, no final, elas falharam. 

Os pais de Sam temem que seu constrangimento social o coloque em 'Extremo Perigo' em um ambiente de prisão...

A família de Sam fez um apelo desesperado ao juiz, implorando por clemência em sua sentença no caso de fraude de criptomoeda FTX. Os seus pais, Barbara Fried e Joseph Bankman, alertaram que a estranheza social do filho e a incapacidade de ler sinais sociais poderiam colocá-lo em "perigo extremo" atrás das grades, temendo pela sua vida num ambiente típico de prisão.

Numa carta sincera, Barbara Fried descreveu a comovente mas ingénua crença do seu filho no poder dos factos e da razão, argumentando que a sua apresentação externa e a má interpretação dos sinais sociais poderiam levar a situações potencialmente desastrosas com outros reclusos. Joseph Bankman fez eco destas preocupações, alertando que as respostas sociais “estranhas” do seu filho poderiam ser mal interpretadas como desrespeito ou evasão, colocando-o em risco físico significativo.

Também incluída, uma carta do atual companheiro de prisão de Sam, um ex-oficial da NYPD preso depois de ser pego solicitando imagens explícitas de adolescentes menores de idade twitter, chamando Sam de 'a pessoa menos intimidante aqui', o que levou outros presos a persegui-lo por assédio. 

Advogados defendem uma sentença drasticamente mais curta...

Com o valor da criptografia aumentando, parece que as participações da FTX valem o suficiente para cobrir totalmente tudo o que é devido aos clientes.

Centrada neste novo factor, a equipa jurídica de Bankman-Fried também fez um esforço para garantir uma pena mais leve, defendendo uma pena de prisão não superior a 78 meses, ou 6 anos e meio. Eles dizem que o julgamento girou em grande parte em torno da história de um CEO desonesto e descuidado, cujas ações fizeram com que seus clientes perdessem bilhões.

No entanto, esse argumento inspirou a equipe responsável pela falência da FTX a escrever uma carta ao juiz, onde dizem que a remoção de Sam foi a única coisa que estancou o sangramento e que ele não merece nenhum crédito pela capacidade da empresa de reembolsar os usuários hoje, porque na época, ele gastava o dinheiro dos clientes sem o conhecimento deles, estava jogando e poderia facilmente ter perdido tudo.  

No final, todas as tentativas de uma sentença mais leve falharam...

Todas as esperanças de clemência foram destruídas quando o juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, proferiu uma sentença de 25 anos pelo papel de Bankman-Fried na fraude que levou ao colapso da FTX. O juiz Kaplan rejeitou firmemente as declarações de Bankman-Fried no julgamento quando ele tomou posição em sua própria defesa, acusando-o de mentir durante seu depoimento.

"Ele sabia que era errado", disse Kaplan, "ele sabia que era um crime. Ele lamenta ter feito uma aposta muito ruim sobre a probabilidade de ser pego. Mas não vai admitir nada, como é seu direito."

Bankman-Fried foi levado pelos US Marshalls para iniciar a sua sentença de 25 anos - vivendo agora os piores receios expressos pelos seus preocupados pais.

Em conclusão...

Espera-se que a equipe jurídica de Sam apele, com seus pais afirmando que “continuarão a lutar” por seu filho, mas as chances de sucesso seriam extremamente baixas sem que novas informações importantes surgissem.  

Embora Sam e sua família achem difícil encontrar algo positivo na forma como as coisas terminaram, é importante notar que seus crimes deram ao juiz a opção de condená-lo a até 110 anos de prisão. Embora a família e os advogados de Sam tenham defendido 6 anos muito mais curtos, conseguir 25 anos parece uma grande derrota - mas comparado aos 110 anos, parece que o juiz ainda foi bastante tolerante.

Sam provavelmente estará livre novamente, aos 57 anos. É amplamente aceito que Sam tem um estoque secreto de Bitcoin escondido em uma carteira que ninguém sabe que pertence a ele – qual você acha que será o preço do BTC em 2049?

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- Miles Monroe
Redação de Washington DC
GlobalCryptoPress.com

Com a aprovação dos ETFs Bitcoin nos EUA, muitos esperavam que os ganhos no preço do Bitcoin continuassem, mas apesar das previsões otimistas de que os tão esperados ETFs desencadeariam um aumento no preço do Bitcoin, o oposto aconteceu - agora estamos aprendendo o porquê .

As vendas pesadas pela massa falida da FTX parecem ser um dos principais contribuintes para a queda do preço do bitcoin desde o lançamento dos ETFs nos EUA.

O Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) estava entre os que receberam a aprovação do ETF, então eles converteram sua conta ‘Trust’ em um ETF em 11 de janeiro. 

A FTX comprou 22.3 milhões de ações do GBTC avaliadas em US$ 597 milhões em outubro de 2022, mas quando este foi convertido em um ETF o valor da posição da FTX saltou para cerca de US$ 900 milhões.

Foi quando os liquidatários da FTX decidiram que era hora de vender tudo.  

A massa falida da FTX se desfez de 22 milhões de ações do GBTC no valor de quase US$ 1 bilhão desde que os ETFs foram aprovados.

A ironia é dolorosa - os ETFs de Bitcoin finalmente recebem aprovação, o mundo criptográfico celebra esta “nova porta de entrada para os principais investidores” entrarem no mercado criptográfico, logicamente muitos esperavam um aumento na demanda e no preço.

Em vez disso, estamos mais uma vez desamparados e incapazes de fazer qualquer coisa a não ser observar as ações de Bankman-Fried levarem a consequências para pessoas distantes da FTX. Sua onda de liquidações prejudicou oficialmente qualquer aumento imediato de ETF no mercado. 

O lado bom...

Agora que a FTX vendeu toda a sua posição, a pressão para vender pode diminuir bastante, trazendo de volta o mercado altista. 

Mas, por enquanto, os ursos permanecem no controle, já que hoje trouxe mais movimentos descendentes. 


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Autor: Mark Pippen
Redação de Londres
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A batalha legal da SEC contra a Ripple envolveu persegui-los em duas frentes - a primeira foi a alegação de que a empresa lucrou ilegalmente com a venda de um título não licenciado (tokens XRP), violando o Securities Act de 2. A segunda teve como alvo os cofundadores da empresa, Christian Larsen e Bradley. Garlinghouse, dizendo que eram eles que tomavam as decisões na empresa, por isso foram encarregados de “ajudar e encorajar”.

Hoje, a perseguição de Larsen e Garlinghouse pela SEC chegou oficialmente ao fim quando a juíza distrital Analisa Torres anunciou que o regulador de valores mobiliários dos EUA notificou o tribunal de que não continuaria no caso e emitido uma “demissão voluntária”.

O principal advogado de Ripple, Stuart Alderoty, compartilhou a notícia primeiro dizendo;

“A SEC cometeu um erro grave ao perseguir Brad e Chris pessoalmente – e agora eles capitularam, rejeitando todas as acusações contra nossos executivos.

São três vitórias consecutivas para Ripple, incluindo a decisão de 3 de julho que determina que, por uma questão de lei, o XRP NÃO é um valor mobiliário, a decisão de 13 de outubro negando a oferta da SEC para um recurso de instrumento, e agora isto.” on X.

O atual CEO Brad Garlinghouse respondeu dizendo;

“Com toda a seriedade, Chris e eu (em um caso que não envolve alegações de fraude ou declarações falsas) fomos alvo da SEC em uma tentativa implacável de arruinar pessoalmente a nós e à empresa que tantos trabalharam duro para construir por mais de uma década.

A SEC manteve repetidamente os olhos longe da bola enquanto se reunia secretamente com entidades como a SBF – falhando repetidamente na protecção dos consumidores e empresas dos EUA. Quantos milhões de dólares dos contribuintes foram desperdiçados?! É bom finalmente ser justificado."

FTX, uma grande mancha em um setor já problemático...

A ‘repressão’ da SEC às criptomoedas tem como alvo empresas como Coinbase, Binance e Ripple – mas onde estão os investidores que acusam essas empresas de irregularidades? Quem cometeu o golpe Coinbase, Binance ou Ripple? Você poderia pensar que o Reddit e outros fóruns relacionados a criptografia estariam cheios dessas reclamações, mas ao procurar por termos que deveriam levar a elas, nada foi encontrado.

Enquanto a SEC estava ocupada visando essas empresas, a FTX estava ativamente fazendo uso indevido dos fundos dos usuários e se comportando de forma suspeita, sem medo de ser pega. Ironicamente, foi uma das pessoas sob investigação da SEC quem trouxe à luz a questão da FTX – o CEO da Binance, ‘CZ’.

Isso significa que se CZ não tivesse exposto Sam Bankman-Fried, a FTX ainda estaria gastando livremente os fundos de seus usuários, enquanto seus dois principais concorrentes enfrentavam assédio da SEC – suspeito, para dizer o mínimo.

Isso faz você pensar – poderia a SEC estar deliberadamente escondendo a corrupção, parecendo ignorante e desorganizada? 

A mais estranha contradição...

O fator mais alarmante e confuso nas ações atuais da SEC deve ser o fato de que a SEC avaliou a Coinbase há apenas alguns anos, quando aprovou a abertura de capital da empresa e a venda de suas ações. Este processo envolve uma avaliação profunda do negócio e, obviamente, se a principal fonte de receita de um negócio fosse ilegal, ele não teria sido aprovado.

Mas eles foram aprovados. A Coinbase até passou por uma fase em que a SEC fez perguntas sobre quaisquer partes do negócio sobre as quais desejava esclarecimentos, a Coinbase respondeu e elas foram aprovadas. 

Nada mudou desde que a Coinbase mereceu a aprovação da SEC. Não há nenhuma nova liderança na SEC, uma vez que eles consideraram os negócios da Coinbase legítimos há apenas dois anos. A Coinbase não está oferecendo nada agora que não oferecesse naquela época. Mas aparentemente do nada, de repente a Coinbase está operando fora da lei. 

Então a SEC está dizendo; só porque aprovaram uma empresa que busca aprovação para abrir o capital e vender ações no mercado de ações, isso não significa que a empresa seja legítima - ninguém foi capaz de entender por que a SEC está agora se prejudicando de forma tão extrema. .

Próximo para ondulação...

Embora as acusações contra os fundadores da empresa tenham sido retiradas, o caso contra a própria empresa ainda é considerado em andamento. Embora a SEC tenha perdido na primeira tentativa, a última declaração deles foi que estão apelando dessa decisão.

Mas alguns dizem que retirar as acusações contra os fundadores é um sinal de que podem fazer o mesmo com as acusações contra a empresa - porque se a empresa for culpada, aqueles que a dirigem também seriam - seria estranho retirar uma e não a outra. .

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Autor: Mark Pippen
Redação de Londres
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FTX pode estar nas manchetes novamente em breve e, finalmente, não para mais detalhes sobre sua queda espetacular da graça, na verdade, o oposto total - sua potencial ressurreição!

Em abril nós quebrou a história de um relançamento do FTX ainda ser uma possibilidade, quando nossa fonte dentro da nova equipe do FTX nos disse que eles estavam considerando duas opções - pagar o que puderem e depois fechar para sempre, ou, a opção mais intrigante, reabrir o FTX para negociação .

Naquela época, eles haviam apenas começado a pesquisar o sentimento entre os ex-usuários, perguntando se todos os seus fundos haviam sido devolvidos a eles e sabendo que Sam Bankman-Fried havia partido para sempre, eles considerariam negociar na FTX novamente?

Então, se eles determinassem que um número suficiente de usuários retornaria, eles ainda precisariam convencer seus patrocinadores maiores, alguns dos quais devem milhões, a demorar um pouco mais ou aceitar um pagamento menor no início. No entanto, se eles apoiarem a reabertura do FTX, eles poderiam obter 100% de seu dinheiro de volta no longo prazo, porque o FTX estaria novamente gerando lucros.

Foi aí que paramos e agora temos uma atualização...

De acordo com nossa fonte, o relançamento da bolsa é agora o objetivo 'oficial' deles, pois eles foram instruídos a começar a se preparar como se isso estivesse acontecendo com certeza - um pedido que vem diretamente do novo CEO John Ray.

"Vou dizer assim: não é 100%, mas passou de uma chance de 50/50 para provavelmente 90% de chance de relançamento do FTX" nossa fonte explicou, mas eles ainda têm alguns desafios pela frente  "No momento, somos legalmente uma empresa falida, então não temos a liberdade de apenas fazer algo que queremos, há supervisão adicional e um processo em que propomos algo e obtemos aprovação para fazê-lo primeiro."

Quando perguntados se acreditavam que receberiam essa aprovação, eles nos disseram "Acho que John (CEO) quer garantir que a proposta não deixe nenhum motivo para dizer não. Eles vão querer ver uma empresa que corrigiu tudo o que deu errado com Sam e ver que tomamos medidas que tornariam impossível uma repetição. Perguntei o quão perto eles estavam de fazer essas reivindicações e me disseram: "Podemos dizer tudo isso agora e seria completamente verdade" Lembrando-o de que ainda precisava de uma resposta para a pergunta, eles acrescentaram: "oh, sim - sim" (eles acham que o relançamento seria aprovado).

Novas Revelações...

Esta próxima parte é importante - embora eu pessoalmente não tivesse fundos no FTX quando ele foi encerrado, muitas pessoas tinham. Desde então, a cobertura da situação pela mídia provavelmente daria às pessoas a impressão de que a maior parte do que eles armazenaram no FTX se foi.

Mas quando perguntei que tipo de respostas eles receberam de ex-usuários do FTX ao mencionar um possível relançamento, recebi uma resposta surpreendente "Primeiro, eles dizem F-off e nunca usariam uma plataforma que basicamente os roubou. É justo. Mas então você pergunta, e se eles não tirassem nada deles? ainda estavam lá?"

'Você está dizendo que isso é o que realmente aconteceria?' Perguntei "Não trabalho em contabilidade, então não posso dizer que esse é o caso de 100% das contas, mas uma coisa que você provavelmente ouvirá se o FTX for relançado ou quando o caso de Sam for a julgamento - ele não realmente mexer com os fundos da FTX US".

Não foi uma surpresa total ouvir isso - pode ser a arma secreta de Sam Bankman-Fried...

No início do ano, quando os agentes do FBI trouxeram Sam de volta aos EUA, onde ele foi indiciado e se declarou 'inocente' das acusações contra ele, parecia que a resposta da comunidade criptográfica foi 'ele é um mentiroso e isso não vai trabalhar uma vez que ele tem um julgamento'. 

Mas isso não fazia sentido para mim. Os pais de Sam são advogados literalmente famosos e professores da Escola de Direito de Stanford - Sam segue seus conselhos. Então, por que eles o aconselhariam a lutar contra as acusações contra ele quando, pouco antes de sua prisão, ele apareceu em vários podcasts admitindo o uso indevido de fundos de usuários - seu ponto na época era 'Eu não estava roubando fundos de usuários, apenas me confundi, usei fundos que pertencia aos meus usuários e perdi parte dele.'.

Eu só poderia apresentar uma teoria que fizesse sentido e publicasse 'A Maneira Distorcida de Sam Pode Ser Considerado Inocente' que entra em mais detalhes, mas basicamente a única maneira de alguém que já admitiu tanto em vídeo poder ir a julgamento e ficar fora da prisão é se ele apenas usar indevidamente fundos pertencentes a cidadãos não americanos, e só fez isso enquanto estava em seu a sede da empresa, que também fica fora dos Estados Unidos, nas Bahamas.

O que o departamento de justiça dos EUA faz quando as leis são violadas em outro país e nenhuma das vítimas é americana? Absolutamente nada.

Os usuários descobrindo que toda a criptografia que deixaram no FTX ainda seria uma ótima notícia, o que eu disse em nossa conversa, mas como suspeitávamos, eles avisaram que fora dos EUA podem ter más notícias em breve. "São os fundos das plataformas internacionais da FTX que Sam realmente estragou." nossa fonte disse  "Eram (o time dele) não estou envolvido com nada internacional, mas várias vezes tive que conversar com alguns dos caras que estão. Nos primeiros meses, eles sempre pareciam estressados ​​e exaustos, eles estavam limpando uma bagunça infernal."

Mas recentemente, até mesmo a equipe que limpou o pior começou a soar menos miserável. "Nas últimas vezes que conversei com eles, eles pareciam muito mais tranquilos. Lembre-se de que o Bitcoin estava em US$ 20 mil quando a FTX fechou, a FTX está segurando muito BTC e outras moedas que ganharam quase US$ 2 bilhões desde que as negociações pararam." Eu realmente não pensei nisso até agora, mas faz sentido. "Sim, para que instantaneamente se tornem fundos que podemos usar para tornar os usuários completos, se o mercado continuar assim, há uma chance de a FTX não dever nada a ninguém".

Isso realmente seria um ótimo final para uma história miserável, se HODLing pagasse o restante das dívidas da FTX.

Em Fechamento...

De acordo com o registros do tribunal que acabaram de ser disponibilizados para nós, houve nada menos que um enorme exército de profissionais trabalhando sem parar para limpar a bagunça na FTX. 

Eles foram encarregados de examinar todos os negócios da FTX, devido à falta de manutenção de registros durante o reinado de seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried. 

Claro, contratar um grande número de pessoas qualificadas para revisar dados financeiros complexos não sai barato - mas ninguém parece ter esperado que fosse tão caro também, já que essas empresas já faturaram $ 38 milhões FTX MAIS despesas ... e isso é só para janeiro!

Quebrando a conta...

Na frente financeira, Alvarez & Marsal e Perella Weinberg Partners foram encarregados de classificar os registros contábeis da FTX e determinar quais ativos ela poderia vender. De acordo com documentos judiciais, a Sullivan & Cromwell faturou US$ 16.8 milhões em janeiro, enquanto a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan faturou US$ 1.4 milhão e a Landis Rath & Cobb faturou US$ 663,995. Coletivamente, as três firmas têm mais de 180 advogados designados para o caso e mais de 50 funcionários não advogados, como paralegais.

Além disso, documentos judiciais mostram que os advogados e funcionários da Sullivan & Cromwell faturaram um total de 14,569 horas em janeiro. O maior projeto em que a Sullivan & Cromwell trabalhou foi a descoberta, seguida pela alienação de ativos e análise e recuperação de ativos.

Curiosamente, o Departamento de Justiça dos EUA inicialmente se opôs à contratação da Sullivan & Cromwell pela FTX, citando possíveis conflitos de interesse. Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, também se opôs à contratação da firma pelos administradores de falências, alegando que a equipe da firma de advocacia o pressionou a declarar falência em novembro. No entanto, no final de janeiro, um juiz do tribunal de falências de Delaware aprovou a empresa para continuar representando a FTX.

No início de fevereiro, a Sullivan & Cromwell apresentou um projeto de lei de US$ 7.5 milhões para os primeiros 19 dias de falência após o pedido da FTX em novembro. A maior parte do tempo faturado para a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan foi gasto em Análise e Recuperação de Ativos, bem como em Ações de Prevenção – juridiquês para tentativas de desfazer certas transações que o devedor realizou antes da falência. Quanto à Landis Rath & Cobb, uma quantidade significativa de tempo foi cobrada para audiências, litígios e alienação de ativos.

Mas isso não é tudo. A AlixPartners faturou US$ 2.1 milhões por 2,454 horas de trabalho. O banco de investimentos Perella Weinberg Partners faturou US$ 450,000 (sua taxa mensal), e os documentos judiciais mostram que ele gastou uma quantidade significativa de tempo no desenvolvimento de uma estratégia de reestruturação, bem como na correspondência com terceiros.

De acordo com o detalhamento do faturamento, o banco passou muito tempo trabalhando na venda dos ativos FTX LedgerX e FTX Japan. Em janeiro, um juiz de falências deu luz verde à venda para criar liquidez para pagar os credores.

Por último, mas não menos importante, a Alvarez & Marsal faturou US$ 12.3 milhões, a segunda maior cobrança do mês, atrás da Sullivan & Cromwell. Alguns dos maiores itens cobrados foram Ações de Prevenção, em 3,370 horas, análise financeira, em 1,168 horas e contabilidade em 1,106 horas.

Em novembro, logo após a declaração de falência da FTX, o CEO interino John J. Ray III disse que a bolsa tinha uma "falha total nos controles corporativos e uma ausência total de informações financeiras confiáveis". Ray, que também supervisionou a liquidação da Enron e da Nortel Networks quando elas entraram em colapso, chamou a situação da FTX de "sem precedentes".

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Autor: Mark Pippen
Central de notícias de Londres 
Quebrando Crypto News

Sam Bankman-Fried, ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX, se declarou inocente das acusações de fraude e lavagem de dinheiro na terça-feira. Pelo que você ouve na imprensa, você presumiria razoavelmente que há uma montanha de evidências contra ele - então Sam está louco? 

Bem, ele pode não ser tão louco quanto parece. 

Por que arriscar mais anos de prisão em vez de negociar? Para pegar ZERO anos de prisão...

Aproximadamente 97% dos casos são resolvidos com um acordo judicial. Sam, como a maioria dos réus, tinha a opção de negociar quanto tempo ficaria na prisão, em troca de se declarar culpado. 

Não sabemos qual teria sido esse acordo, mas com as acusações contra ele, é razoável pensar que ele poderia ter reduzido seu tempo atrás das grades em mais de 10 anos. Recusar isso não é uma decisão que alguém toma levianamente. 

Se você escolher estar entre os 3% das pessoas que vão a julgamento, deve estar confiante de que pode vencer.

Por que Sam acredita que o júri o considerará INOCENTE...

O que Sam e sua equipe jurídica acreditam poder provar a um júri gira em torno do fato de que não existe FTX - existem dois deles, empresas completamente separadas, funcionando de forma independente. 

Nenhum país do mundo acusa pessoas de crimes cometidos em nações estrangeiras com vítimas estrangeiras. Bankman-Fried só pode ser acusado de crimes que cometeu enquanto estava nos EUA ou contra cidadãos americanos.

Isso também me lembra de quando, após sua prisão nas Bahamas, ele disse que planejava lutar contra a extradição para os Estados Unidos, mas de repente reverteu isso e cooperou totalmente para garantir que seu julgamento ocorresse nos Estados Unidos.

A defesa de Bankman-Fried NÃO é que ele não violou a lei, mas sim que qualquer irregularidade alegada ocorreu fora dos EUA e envolveu vítimas estrangeiras...

O que significa que os supostos crimes foram cometidos por uma entidade estrangeira separada e envolveram fundos pertencentes a usuários da FTX International. 

Estruturalmente, as empresas permaneceram separadas, não havia contas compartilhadas (conhecidas), nenhum fiduciário ou cripto se espalhando de uma para a outra. A empresa/troca para cidadãos dos EUA tinha seu próprio site em www.FTX.us - então havia a FTX International em www.FTX.com.

Se alguém dos EUA tentasse se inscrever no site internacional FTX, eles simplesmente receberiam uma mensagem de erro redirecionando-os para o site dos EUA.

Com tudo separado, teria sido fácil para Sam simplesmente deixar todos os fundos relacionados à FTX US sozinhos, e isso é exatamente o que Sam afirma ter acontecido. 

Até agora, não há nenhuma evidência dizendo o contrário...

Em todas as entrevistas, Sam disse que 'todos os fundos na FTX US "nunca foram tocados" e eles poderiam dar aos usuários acesso a eles agora, se quisessem. Essa declaração está incluída no depoimento que ele planejava prestar ao Congresso, sob juramento, mas foi preso um dia antes do previsto. 

Mas vamos esquecer o que Sam tem a dizer, ele é um mentiroso comprovado em outros assuntos relacionados. - o que foi descoberto desde que ele perdeu o controle da empresa? 

John J. Ray é o CEO interino da FTX nomeado para supervisionar a empresa que está sendo desmantelada no processo de falência e não é fã de Bankman-Fried.

Ao testemunhar no Congresso algumas semanas atrás, ele compartilhou em suas declarações iniciais sua crença de que os fundos da FTX US estavam envolvidos, mas mais tarde, durante a parte em que ele responde às perguntas dos legisladores, ele foi questionado sobre o que eles haviam encontrado até agora - e até agora , nenhuma coisa. 

Em um relatório anterior, uma fonte da empresa compartilhou que o novo CEO acredita que eles só precisam se aprofundar para encontrar provas de que Bankman-Fried fez mau uso dos fundos da FTX US - ele apenas fez um trabalho melhor em escondê-los em comparação com a FTX International. É razoável presumir isso, e a investigação ainda não acabou - mas Sam, a única pessoa que saberia, acabou de se declarar inocente no tribunal. 

Sam pode ter visto os fundos dos EUA como 'fora dos limites' desde o início...

Ryan Miller, membro da equipe jurídica da FTX US, costumava trabalhar para o responsável pela regulamentação da FTX, atual chefe da SEC, o presidente Gary Gensler. Quando tudo isso aconteceu, ele estava na FTX há quase um ano, encarregado de ser o contato entre a empresa e os reguladores. 

A mãe de Sam era advogada em uma das principais empresas dos Estados Unidos, com clientes como Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony e muito mais. Seu pai é considerado um dos principais especialistas em direito tributário, paraísos fiscais e compliance fiscal, e leciona direito em Stanford.

Entre Miller, alguém do mundo da regulamentação financeira, e seus pais, que certamente o aconselhariam sobre as regras e riscos adicionais associados aos fundos de investidores americanos, é possível que Sam tenha considerado esta parte de seus negócios fora dos limites. 

Sam se declarou inocente porque sabe que não encontrarão registros dele usando fundos americanos de forma indevida?

Esta é a grande questão. 

Tenha em mente, no entanto, que os advogados originais de Sam o abandonaram logo após o colapso da FTX devido a seus "tweets incessantes e perturbadores" quando ele continuou ignorando seus conselhos para parar de falar publicamente sobre o assunto. 

Sam claramente acredita que tem talento para persuadir as pessoas, e talvez já tenha acreditado, mas quanto mais falava publicamente para o público que já suspeitava dele, mais odiado ele se tornava. Não tenho certeza se Sam realmente aceitou que essa tática foi um fracasso e que deveria ter ouvido seus advogados. 

Então, Sam continua sendo um pesadelo para qualquer equipe jurídica representar? Ele pode estar se declarando inocente porque acredita que é tão inteligente que pode confundir um júri fazendo-o pensar que é inocente. 

Ou ele sabe que os promotores falharão em encontrar as evidências de que precisam para provar as acusações contra ele?

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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
GCP | Quebrando Crypto News

Só há duas maneiras de isso acontecer, ambas ruins, mas uma muito pior que a outra.

Os promotores de Nova York abriram a acusação contra ele, acusando Bankman-Fried de fraude eletrônica, conspiração, fraude contra investidores, credores e os Estados Unidos, fraude com títulos, lavagem de dinheiro e violação das leis de financiamento de campanha.

Mas as coisas não são tão simples quanto parece - há uma possibilidade real de que algumas, talvez até a maioria dessas acusações, sejam retiradas.

Tudo se resume a isso: o uso indevido de fundos de Sam incluiu aqueles da FTX US - uma empresa e site separados da FTX International?

Esta pode ser a diferença entre prisão perpétua ou 10 anos com chance de sair mais cedo com bom comportamento.

Os EUA só o acusarão de crimes que cometeu enquanto estava nos EUA ou contra cidadãos americanos.

Por exemplo, a aplicação da lei dos EUA não pode prosseguir com um caso em que investidores da França foram vítimas de fraude cometida por uma empresa nas Bahamas. Na verdade, nenhum país do mundo processa casos nessas circunstâncias.

Conforme coberto em artigos anteriores, se alguém dos Estados Unidos visitar a FTX International (ftx.com), não conseguirá passar da página inicial, será impedido de entrar, apenas poderá visualizar uma mensagem redirecionando-o para a plataforma da FTX para cidadãos americanos ( ftx.us).

As plataformas também não compartilhavam armazenamento de fundos com a FTX International, carteiras separadas para cripto, bancos separados para moeda fiduciária.

Em outras palavras, seria extremamente fácil para Sam excluir fundos americanos de seu suposto esquema, o que seria a coisa mais inteligente que alguém em sua posição poderia fazer (além de deixar os fundos de todos em paz).

Então, há algum sinal indicando que os fundos da FTX US foram deixados intactos?

Embora a palavra de Sam signifique muito pouco e eu não estou sugerindo que você confie nele, por algum motivo, em todas as entrevistas que ele deu após o colapso do FTX, ele fez questão de dizer ao público que o site dos EUA não foi afetado, os fundos de todos são ainda está lá, e ele acredita que 'poderia abrir para deixar as pessoas se retirarem hoje'.

Se isso for verdade, Sam não cometeu nenhum crime enquanto estava nos EUA e não cometeu nenhum crime contra cidadãos americanos, e de repente isso se torna uma coisa muito diferente.

Sam Bankman-Fried sendo levado sob custódia pela polícia nas Bahamas.

Conforme previsto em artigos anteriores, vemos Sam sendo acusado de crimes adicionais, como fraude eletrônica, para que eles ainda possam prendê-lo por algo, mesmo que as acusações diretamente relacionadas a ele perder bilhões não se sustentem no tribunal.

Semelhante à forma como o FBI não tinha provas contra os líderes da máfia por assassinatos que eles sabiam que haviam cometido, então eles começaram a vasculhar seu histórico tributário e os prenderam por violações fiscais.

Existem sinais de fundos mal administrados por Sam pertencentes a usuários da FTX International e da FTX US?

O CEO interino, John J. Ray, nomeado para supervisionar a falência da empresa, testemunhou no Congresso ontem, Sam estava programado para comparecer, mas foi cancelado com sua prisão. 

Ray afirmou que "NÃO encontrou evidências (de que Sam fez saques não autorizados de fundos de clientes dos EUA) disso ainda"

Isso é ENORME - significa que se o que Ray disse é verdade, os promotores não têm provas para várias das acusações contra ele! 

Se Sam realmente deixou os fundos dos EUA em paz, várias acusações foram retiradas antes que ele pusesse os pés em um tribunal.

No entanto, uma fonte 'interna' da FTX me disse que o novo CEO "acha que Sam foi tão imprudente com os fundos da FTX International que está presumindo que Sam fez o mesmo na FTX US e apenas escondeu melhor", acrescentando que isso foi "apenas um opinião pessoal, mas é fato que eles estão investigando para onde foi cada dólar ou ficha, então, se Sam fez algo que não deveria, eles encontrarão '.

O novo CEO e sua equipe estão vasculhando os registros por quase um mês, e seu fracasso em encontrar qualquer coisa que mostre o abuso de fundos de Sam incluiu o FTX US me preparou para a possibilidade que Sam contou aqui.

Lembre-se, a equipe da FTX US incluía ex-reguladores do governo - você contrataria ex-auditores fiscais do IRS para trabalhar para sua empresa se estivesse cometendo fraude fiscal secretamente? Provavelmente não.

Está começando a parecer que Sam seguiu as regras quando se tratava da FTX US, todos os funcionários de alto nível trabalharam especificamente para a FTX US e não viram bandeiras vermelhas que os impedissem de atestar Sam como um empresário legítimo.

O que eles erraram foi presumir que a FTX International estava operando de maneira semelhante à FTX US - quando, na realidade, Sam via a FTX International como o lugar onde as regras não se aplicavam mais.

Vida na prisão?

Sim, realmente. Muitos pensam que sentenças de prisão perpétua não são dadas por crimes financeiros, e isso é verdade para o caso médio de alguém que rouba milhares ou mesmo poucos milhões de uma empresa para a qual trabalha.

Mas quando alguém frauda os investidores a um custo total de bilhões, todos os envolvidos estão dispostos a puni-los tão severamente quanto permitido legalmente. Os promotores buscam a sentença máxima e, se for culpado, o júri concordará. 

Olhando para os outros escândalos multibilionários de alto nível, uma coisa que se destaca imediatamente é como nos referimos a eles pelo nome da empresa, 'escândalo da Enron' ou 'escândalo da Worldcom', por exemplo. Com o foco nas empresas envolvidas, os nomes das pessoas reais por trás desses escândalos geralmente são esquecidos. 

Uma perda multibilionária com toda a culpa focada em 1 indivíduo, o único outro nome que vem à mente é Bernie Madoff, ex-chefe da bolsa de valores NASDAQ, que perdeu bilhões de fundos de investidores quando sua empresa de investimentos foi exposta por não investir em alguém, foi na verdade o maior esquema Ponzi da história.

Se Sam realmente pertence à mesma categoria de Madoff, ele deve esperar um destino semelhante. Madoff recebeu uma sentença de 150 anos de prisão em 2009 - ele morreu lá no ano passado.

Se for considerado culpado de todas as acusações, Sam pode ser sentenciado a no máximo 115 anos de acordo com a lei atual.

Uma saída não planejada e antecipada?

Sam tinha conexões políticas, e muitos membros da FTX com contas vazias estão se perguntando como seu dinheiro foi embora, mas Sam tinha milhões em 'lucros' para doar a políticos.

Sam e Bill Clinton dividiram o palco em uma conferência nas Bahamas.

Sam alavancou suas doações políticas para reuniões com legisladores e outros VIPS, ele estava se tornando bem relacionado em Washington DC - muitos acreditam que Sam pode "saber demais" e isso preocupa as pessoas poderosas.

Leve isso com um grande grão de sal, já que é uma teoria da conspiração e uma previsão - mas a ideia de que os ex-amigos de Sam agora podem querer que ele seja eliminado estava na mente de tantas pessoas que 'Sam Bankman-Fried' e 'Epstein' começaram a ser tendência em twitter com centenas de tweets como:

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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
GCP | Quebrando Crypto News

 Acabamos de receber este aviso das Bahamas...

Esta história está se desenvolvendo, mas achamos importante publicá-la, pois muitos estão ouvindo isso como um boato e se perguntando se é real - é. 

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GlobalCryptoPress / Silicon Equipe de Notícias do Vale

Em um sinal de como isso está sendo levado a sério, a investigação sobre o chefe da SEC nomeado por Biden vem de um membro de seu próprio partido, o deputado Ritchie Torres (D-NY). solicitando o Government Accountability Office (GAO) para conduzir a revisão das ações da SEC que levaram ao colapso da FTX no mês passado.

A carta concentra-se principalmente no presidente da SEC, Gary Gensler, por reivindicar exclusivamente poderes regulatórios sobre as exchanges de criptomoedas, mas falhando em regulá-las adequadamente...

“Se a SEC tem a autoridade que o Sr. Gensler afirma, por que ele falhou em descobrir o maior esquema Ponzi cripto da história dos EUA?” Torres escreveu. “Não se pode ter as duas coisas, afirmando a autoridade e evitando a responsabilidade.”

Torres continua a perfurar o presidente "O princípio operacional da SEC deve ser a proteção para o público investidor, ao invés de publicidade para o responsável político nomeado" um lembrete da investigação de Gensler sobre o tweet de Kim Kardashian promovendo uma criptomoeda, preocupado com o fato de Gensler estar preocupado com atos inconseqüentes, mas de alto perfil, ignorando responsabilidades menos glamorosas, mas necessárias.

A carta chega basicamente a acusar Gensler de fazer a SEC desmoronar sob sua liderança...

Um desses colegas desmoralizados é o comissário da SEC, Hester Peirce, que comentou em entrevistas que a abordagem de Gensler à regulamentação é "não é uma boa maneira de regular" e não se surpreende ao saber que muitos têm "desistir de nós."

Quando se trata de criptografia, Gensler sempre evitou explicar as regras ou compartilhar preocupações - as organizações só descobrem que violaram os regulamentos quando ações de fiscalização são tomadas contra elas.

A SEC tem a capacidade de emitir uma 'ordem de exceção' para uma empresa, que basicamente resulta do fato de os líderes da empresa poderem entrar e tratar de preocupações com os funcionários da SEC. Se a SEC acredita que eles estão operando fora das regras de forma não intencional, esta ordem de exceção serve como um acordo que permite à empresa consertar o que está errado dentro de um prazo limitado, e a SEC concorda em adiar quaisquer ações de execução contra eles durante esse prazo. 

Nenhuma ordem de exceção foi emitida desde que Gensler assumiu, o que mostra o quanto ele destruiu o que deveria ser um relacionamento saudável entre os reguladores e as empresas que eles regulam.

Empresas legítimas nunca devem temer solicitar que a SEC revise seus planos ou práticas, para verificar se estão em conformidade com todos os regulamentos relevantes. Sob Gensler, as empresas temem sair da reunião com uma ação de execução contra elas.

Agentes da SEC que anteriormente acreditavam que seu papel envolvia fornecer assistência e orientação, apoiados pela capacidade de fazer cumprir as regras, pediram demissão em números recordes quando seu trabalho mudou para simplesmente 'punir pessoas'.

Enquanto assistia às recentes aparições de Sam Bankman-Fried na mídia, uma teoria surgiu em minha cabeça - um pressentimento, mas forte dizendo "Ele foi informado de que não tem nada com que se preocupar" e quanto mais eu ouvia com essa teoria em mente, mais convencido Eu me tornei. 

Dê uma olhar para si mesmo e me diga se você vê um homem com medo de passar anos em uma prisão federal - eu não acho que alguém poderia esconder o quão estressante seria essa possibilidade, mas em nenhum momento Sam mostrou que estava sentindo uma quantidade significativa de estresse . Também não de forma delirante - não acredito que sua falta de estresse venha de ele estar distante da realidade, fingindo que está tudo bem.

O que eu vejo é alguém que acredita que o pior cenário não vai acontecer...

Embora tenha sido recebido com descrença toda vez que ele disse isso, ele permaneceu firme em não saber detalhes vitais sobre a Alameda Research, mesmo que seja uma empresa que ele criou, da qual tem propriedade majoritária e está detendo uma grande quantidade de fundos de investidores que ele trouxe. Duvido que seu discurso para os investidores tenha sido 'colocar alguns milhões nesta empresa, com a qual não tenho nada a ver'. 

O que quero dizer é que ele não está fazendo essas aparições públicas para alegar inocência, ou mesmo para explicar o que aconteceu. Ele os está fazendo com o objetivo de fazer as pessoas dizerem "Sam é um cara legal que cometeu alguns erros".

Não posso deixar de pensar que a única maneira de ser querido se torna mais importante do que ser livre é se ele já estiver convencido de que sua liberdade não está em risco.

Mas, para ser objetivo, estou aberto à possibilidade de estar apenas interpretando-o mal. Então, deixei de lado todas as minhas próprias opiniões e 'intuições' e reexaminei a situação estritamente olhando os fatos para ver se chego à mesma conclusão no final.

Começando com algumas coisas que valem um olhar mais profundo.

Os pais de Sam não são advogados típicos, e depois de aprender mais sobre eles, acho que é hora de questionar o quão envolvidos no FTX os pais de Sam podem estar... 

Aqueles que se formam na faculdade de direito de Stanford são considerados entre os melhores da área jurídica - então você pode imaginar o que é preciso para ser contratado para ensinar esses alunos - ambos os pais de Sam trabalharam como professores de direito de Stanford. 

Em que tipo de direito eles se especializam? O tipo que alguém na posição de Sam estaria contratando agora.

A mãe trabalhava na Paul Weiss, uma das maiores empresas dos Estados Unidos com clientes como Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony e outros. Ela é uma das fundadoras de um "Sil secretoicon Valley PAC que apóia candidatos democratas" chamado Mind The Gap. 

O pai de Sam é considerado um dos principais especialistas em direito tributário, paraísos fiscais e compliance fiscal, de acordo com sua biografia em Stanford. eu encontrei este vídeo carregado por Stanford Law School com ele falando sobre o assunto.

Em outras palavras, Sam Bankman-Fried nasceu com a equipe jurídica perfeita já na sala.

Se alguém pode garantir que as ações de Sam permaneçam dentro de áreas cinzentas legais ou completamente inexequíveis pelos reguladores dos EUA, são eles.

Nesta nota, Sam repetiu em todas as entrevistas que nenhuma dessas ações questionáveis ​​foi feita com fundos da versão americana do FTX. De fato, havia um site completamente separado para investidores dos EUA e, se alguém dos EUA tentasse acessar o FTX para o resto do mundo, seria impedido de se inscrever.

Sam permanecendo nas Bahamas não o ajuda a evitar nada, as Bahamas têm um tratado de extradição com os EUA, então se os reguladores dos EUA o acusassem de um crime, o governo das Bahamas prenderia Sam e o colocaria em um avião. A maioria parece acreditar que ele é 'obviamente culpado' - então por que ele não foi extraditado?

Mas seus pais não eram sua única fonte de orientação...

Estas são as pessoas que ajudaram a garantir que a filial americana da FTX permanecesse completamente separada da FTX International...

Sam está dando entrevistas novamente - algo que nenhum CEO em sua posição fez antes.

A decisão de Sam de continuar falando publicamente já fez com que seu advogado original se demitisse,

O que Sam parece não entender é que não há razão/desculpa válida para o que aconteceu - é simples assim. Portanto, nada que ele diga pode torná-lo melhor.

Reação ao seu mais recente entrevistas foram previsíveis.

"[Sam é] Ou o homem MAIS ESTÚPIDO vivo, ou todos aqueles fundos doados para as campanhas políticas do legislador estão valendo a pena ... Ele está agindo como se tivesse ouvido 'você não tem nada com que se preocupar'" Tweeted Editor-chefe da Crypto Press Association, Ross Davis.

In este vídeo, Michael Novogratz, Billionare CEO da Galaxy Digital reage à entrevista de Sam Bankman-Fried ontem no DealBook Summit do The New York Times. Novogratz chama Sam de 'delirante' e acredita que ele "precisa ser processado".

Vídeo cortesia da CNBC

"Em relação a qualquer especulação sobre se este é um movimento contra um concorrente, não é" disse o CEO da Binance 'CZ' em Twitter, enquanto confirma que "revelações recentes que vieram à tona" estão por trás da decisão de vender US$ 2.1 bilhões em FTT, o token nativo da exchange rival FTX.

A Binance obteve os tokens pela primeira vez no ano passado, como parte de seu pagamento de uma saída pré-planejada do investimento em ações da FTX.

Não pode ter as duas coisas...

CZ primeiro tenta incluir a venda de FTT como parte do quotidiano 'business-as-usual' dizendo:

"Liquidar nosso FTT é apenas gerenciamento de risco pós-saída, aprendendo com o LUNA."

Parece que ele está dizendo que é um movimento puramente estratégico, como se o raciocínio por trás disso pudesse ser algo tão simples quanto não acreditar que o mercado de urso atingiu o fundo – até que em sua próxima frase, onde ele imediatamente deixa claro – há mais nessa história.

"Nós demos apoio antes, mas não vamos fingir fazer amor depois do divórcio. Não somos contra ninguém. Mas não vamos apoiar pessoas que fazem lobby contra outros players da indústria pelas costas. Em diante."

A FTX é acusada como empresa, ou talvez o próprio CEO Sam Bankman-Fried de fazer algo nos bastidores, com pelo menos o objetivo de prejudicar uma empresa de criptomoedas concorrente...

Pelo menos essa parece ser a acusação que CZ, o CEO da Binance, está fazendo, embora vagamente, e por causa de sua menção ao LUNA (que notoriamente caiu, depois quebrou o mercado e nunca se recuperou) e FTT juntos - o CEO da FTX foi tentando garantir aos clientes que seu token não tem os mesmos fatores de risco (e pelo que podemos ver, isso é verdade).

Qualquer comparação de FTT com LUNA é um pouco injusta...

Não há razão para CZ trazer de volta memórias do desastre do LUNA ao mencionar o FTT - nenhum dos fatores de risco do LUNA pode ser aplicado ao FTT.

"Um concorrente está tentando nos perseguir com rumores falsos. FTX está bem. Os ativos estão bem" disse o CEO Sam Bankman-Fried sua primeira resposta pública.

No entanto - o CEO da Binance, CZ, provou ser uma voz sensata da razão na indústria e parece ter uma visão razoável do 'grande quadro' do futuro das criptomoedas - então, se ele está acusando a FTX ou seu CEO de cruzar uma linha, provavelmente é verdade. 

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Autor: Oliver Redding
Redação de Seattle  / Quebrando Crypto News