Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado, uma organização chamada Ukraine DAO surgiu instantaneamente como uma instituição de caridade pronta para ajudar aqueles que desejam doar para a Ucrânia usando criptomoedas, prometendo que 100% das doações iriam para a causa.

UkraineDAO começou fazendo o que eles prometeram fazer…

A primeira jogada da organização foi o leilão de um NFT da bandeira ucraniana. Muitos na comunidade criptográfica compartilharam isso nas mídias sociais, juntamente com alguma exposição de alto perfil de pessoas como o fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, e Nadia Tolokonnikova, da banda russa anti-Putin Pussy Riot.

A NFT arrecadou um total de $ 6.8 milhões em ETH na época - e na cadeia registros mostre que isso está sendo transferido para a organização de apoio militar ucraniano sem fins lucrativos 'Come Back Alive', que ajuda a fornecer equipamentos e treinamento para soldados ucranianos.

Suas doações verificáveis ​​incluem:

- 1550.5 ETH para voltar vivo.

- 387.63 ETH para o governo da Ucrânia.

- 190.49 ETH para OutRight Action International

- 4.43 ETH para Psicologia dos Direitos Humanos

Isso totaliza aproximadamente 2130 ETH doados de forma verificável. Mas os dados da carteira mostram um total de 2468 ETH recebidos.

Portanto, restam 338 ETH com um valor atual de aproximadamente US$ 640,300. Parte disso não foi gasta, parte é contabilizada e parte é contabilizada, mas a maneira como foi usada é onde o conflito começa a surgir.

As coisas ficaram muito feias, bem rápido...

A primeira questão veio à tona quando Nadia Tolokonnikova da banda russa anti-Putin Pussy Riot, que inicialmente endossou o projeto, desistiu depois de saber que a promessa de “100% dos fundos” iria ajudar os afetados pela guerra falsa e líder do projeto Alona Shevchenko recebia um salário de $ 5,000 / mês.

Alona respondeu mostrando como anteriormente Nadia havia dado entrevistas onde ela foi questionada sobre quando ela 'começou a instituição de caridade, Nadia disse ao entrevistador que ela "juntamente com vários amigos sentiram que tinham que fazer algo quando souberam que a invasão havia começado. Alona parece pensar que Nadia estava se posicionando em entrevistas para ser vista como a principal pessoa por trás disso.

[Esta parte do artigo foi atualizada] Existem 5 líderes que precisam assinar sempre que uma transação é feita a partir da carteira oficial (multi-sig). Inicialmente informamos que Nadia não era uma dessas cinco pessoas, portanto parecia que ela não estava entre os fundadores originais.

Isso estava incorreto - ela não é mais uma das cinco assinaturas exigidas, e é por isso que não a vimos lá quando olhamos. Mas no começo, ela era.

John Caldwell foi outro dos cinco, ele atualmente dirige outro DAO de caridade que ele co-fundou com Nadia chamado UnicornDAO. João forneceu evidências de transações anteriores mostrando a assinatura de Nadia sobre eles e explicou que, uma vez que a UkraineDAO distribuiu a maior parte dos fundos, ele e Nadia seguiram em frente, explicando "naquela lista de transações, em #44 Pussyriot.eth foi removido, então 45 eu me removi" confiando que os fundos restantes continuariam a ser distribuídos adequadamente.

É a gestão dos fundos restantes que preocupam algumas pessoas...

Você ainda pode ver o promessa feito em seu oficial Twitter conta que “100% dos lucros vão para apoiar os ucranianos que sofrem pela guerra”- não há espaço para confusão aí.

Embora Alona seja da Ucrânia, ela mora no Reino Unido há anos antes mesmo de a guerra começar. Ao dar uma olhada nela LinkedIn histórico de emprego, vemos que ela trabalha em empresas com sede em Londres desde 2017 - claramente ela não se qualifica como uma das “Ucranianos sofrendo pela guerra” no entanto, ela tirou $ 5000 por mês dos fundos doados para coisas como aluguel e despesas pessoais.

Ucrânia DAO também afirmou repetidamente que eles estavam “apoiado pelo Ministério da Transformação Digital da Ucrânia” tornando-os “o primeiro DAO a ser endossado em nível estadual”. Essa afirmação mais tarde seria chamada de 'estranha' quando, depois de chamar a atenção da agência de notícias ucraniana Posto de Kiev, que perguntou ao governo ucraniano sobre essas reivindicações, eles foram informados “O Ministério da Transformação Digital não endossou o DAO da Ucrânia”.

No entanto, devo mencionar que o governo ucraniano não estava dizendo 'não temos ideia de quem você está falando' - porque existe algum tipo de relacionamento entre as duas organizações.

Um perfil de Alona Shevchenko que destaca sua cofundadora DAO da Ucrânia aparece em um governo ucraniano oficial site do Network Development Group. Mas, quando questionado, Oleksandr Bornyakov, vice-ministro do programa da Ucrânia, minimizou sua importância apenas como 1 de quase 300 páginas para voluntários de um programa para educar o público sobre criptografia.

Ucraniano Veículos de notícias reivindicados "cerca de US$ 700 mil" - localizamos aproximadamente US$ 400 mil...

No valor de ETH de hoje, está em algum lugar próximo a $ 640,300 'não contabilizados' para fundos, alguns dos quais com mais precisão deveriam ser chamados de fundos 'inexplicados'. Porque sabemos onde está um pouco disso, só não sabemos por que está lá.

Há o que foi enviado a indivíduos - os pagamentos mensais de $ 5000 de Alona para si mesma estão em torno de $ 70,000 no total agora. Outros $ 34,013 foram enviados para outro cofundador da instituição de caridade, Matthew Bundy; não podemos imaginar o porquê, a menos que os doadores também estejam pagando o aluguel dele.

Então, não sabemos para quem isso era destinado, mas outra transação de aproximadamente $ 155,000 foi enviada para uma carteira controlada pela antiga bolsa FTX de Sam Bankman-Fried pouco antes de todos perderem o acesso aos seus fundos, pelo que podemos dizer, ainda era lá quando isso aconteceu.

Por fim, $ 156,461 ainda estão na carteira oficial da instituição de caridade.

A situação é muito melhor do que $ 700,000 perdidos, mas ainda há um total de cerca de $ 200,000 saídos da carteira da instituição de caridade, mas não listados como gastos em lugar nenhum - o que ainda é muito para ficar sem resposta.

Então, e agora?

Felizmente, esta não é uma situação em que as doações ainda estão fluindo para a instituição de caridade, portanto, mesmo que o pior resultado seja verdade e uma grande quantia de fundos tenha sido mal utilizada, esse número não está crescendo, pelo menos da Ucrânia DAO.

No entanto, o mesmo grupo parece estar voltado para a próxima causa - lançar Irã DAO de quem Twitter profile declara seu objetivo de “fornecer recursos para a revolução liderada por mulheres no Irã”.

Tudo começou com um tweet da UkraineDAO afirmando que eles são “trabalhando para estabelecer a IranianDAO.”

Em Fechamento…

É importante notar que só poderíamos rotular alguns fundos ucranianos como 'desaparecidos' - o que é muito diferente de rotulá-los como 'roubados'. No entanto, gostaria que cada dólar de sua instituição de caridade anterior fosse contabilizado antes mesmo de considerar apoiar uma nova.

Ou os fundos que acabaram nas mãos de Alona para despesas pessoais devem ser considerados 'roubados'? Esta é uma área cinzenta legalmente. Se 100% dos fundos fossem para 'ucranianos que sofrem com a guerra', ela é ucraniana, e embora ela só vivencie a guerra por meio de notícias online e TV de sua casa na Inglaterra, talvez ela tenha achado as imagens emocionalmente angustiantes, tornando tecnicamente ela um 'ucraniano sofrendo com a guerra'.

Infelizmente, estou lutando para criar um cenário que termine com esses pagamentos para ela se revelando completamente éticos. 

Estou confiante de que ninguém doou pensando que seu dinheiro estava indo para um ucraniano, que não mora na Ucrânia há anos, é uma das pessoas de confiança com acesso aos fundos doados, encontrando uma maneira de colocar algum em seu próprio bolso - tecnicamente legal ou não. 

Enquanto os recursos do governo ucraniano estão concentrados em outro lugar, há um grupo de cidadãos junto com jornalistas do Kiev Post que continuam exigindo a contabilidade completa de cada dólar doado, bem como questionando a legalidade de algumas das decisões controversas do DAO.

Eles prometem que, quando a guerra terminar, pressionarão o governo para revisar qualquer potencial exploração por aqueles que usam sua crise para lucro pessoal. 

A história pode estar longe de terminar, mas é aqui que as coisas estão agora.

A UkraineDAO foi contatada (via Twitter DM) e convidados a compartilhar qualquer informação adicional sobre os tópicos aqui mencionados. Se assim o desejarem, iremos incluí-lo nos nossos relatórios.

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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
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Só há duas maneiras de isso acontecer, ambas ruins, mas uma muito pior que a outra.

Os promotores de Nova York abriram a acusação contra ele, acusando Bankman-Fried de fraude eletrônica, conspiração, fraude contra investidores, credores e os Estados Unidos, fraude com títulos, lavagem de dinheiro e violação das leis de financiamento de campanha.

Mas as coisas não são tão simples quanto parece - há uma possibilidade real de que algumas, talvez até a maioria dessas acusações, sejam retiradas.

Tudo se resume a isso: o uso indevido de fundos de Sam incluiu aqueles da FTX US - uma empresa e site separados da FTX International?

Esta pode ser a diferença entre prisão perpétua ou 10 anos com chance de sair mais cedo com bom comportamento.

Os EUA só o acusarão de crimes que cometeu enquanto estava nos EUA ou contra cidadãos americanos.

Por exemplo, a aplicação da lei dos EUA não pode prosseguir com um caso em que investidores da França foram vítimas de fraude cometida por uma empresa nas Bahamas. Na verdade, nenhum país do mundo processa casos nessas circunstâncias.

Conforme coberto em artigos anteriores, se alguém dos Estados Unidos visitar a FTX International (ftx.com), não conseguirá passar da página inicial, será impedido de entrar, apenas poderá visualizar uma mensagem redirecionando-o para a plataforma da FTX para cidadãos americanos ( ftx.us).

As plataformas também não compartilhavam armazenamento de fundos com a FTX International, carteiras separadas para cripto, bancos separados para moeda fiduciária.

Em outras palavras, seria extremamente fácil para Sam excluir fundos americanos de seu suposto esquema, o que seria a coisa mais inteligente que alguém em sua posição poderia fazer (além de deixar os fundos de todos em paz).

Então, há algum sinal indicando que os fundos da FTX US foram deixados intactos?

Embora a palavra de Sam signifique muito pouco e eu não estou sugerindo que você confie nele, por algum motivo, em todas as entrevistas que ele deu após o colapso do FTX, ele fez questão de dizer ao público que o site dos EUA não foi afetado, os fundos de todos são ainda está lá, e ele acredita que 'poderia abrir para deixar as pessoas se retirarem hoje'.

Se isso for verdade, Sam não cometeu nenhum crime enquanto estava nos EUA e não cometeu nenhum crime contra cidadãos americanos, e de repente isso se torna uma coisa muito diferente.

Sam Bankman-Fried sendo levado sob custódia pela polícia nas Bahamas.

Conforme previsto em artigos anteriores, vemos Sam sendo acusado de crimes adicionais, como fraude eletrônica, para que eles ainda possam prendê-lo por algo, mesmo que as acusações diretamente relacionadas a ele perder bilhões não se sustentem no tribunal.

Semelhante à forma como o FBI não tinha provas contra os líderes da máfia por assassinatos que eles sabiam que haviam cometido, então eles começaram a vasculhar seu histórico tributário e os prenderam por violações fiscais.

Existem sinais de fundos mal administrados por Sam pertencentes a usuários da FTX International e da FTX US?

O CEO interino, John J. Ray, nomeado para supervisionar a falência da empresa, testemunhou no Congresso ontem, Sam estava programado para comparecer, mas foi cancelado com sua prisão. 

Ray afirmou que "NÃO encontrou evidências (de que Sam fez saques não autorizados de fundos de clientes dos EUA) disso ainda"

Isso é ENORME - significa que se o que Ray disse é verdade, os promotores não têm provas para várias das acusações contra ele! 

Se Sam realmente deixou os fundos dos EUA em paz, várias acusações foram retiradas antes que ele pusesse os pés em um tribunal.

No entanto, uma fonte 'interna' da FTX me disse que o novo CEO "acha que Sam foi tão imprudente com os fundos da FTX International que está presumindo que Sam fez o mesmo na FTX US e apenas escondeu melhor", acrescentando que isso foi "apenas um opinião pessoal, mas é fato que eles estão investigando para onde foi cada dólar ou ficha, então, se Sam fez algo que não deveria, eles encontrarão '.

O novo CEO e sua equipe estão vasculhando os registros por quase um mês, e seu fracasso em encontrar qualquer coisa que mostre o abuso de fundos de Sam incluiu o FTX US me preparou para a possibilidade que Sam contou aqui.

Lembre-se, a equipe da FTX US incluía ex-reguladores do governo - você contrataria ex-auditores fiscais do IRS para trabalhar para sua empresa se estivesse cometendo fraude fiscal secretamente? Provavelmente não.

Está começando a parecer que Sam seguiu as regras quando se tratava da FTX US, todos os funcionários de alto nível trabalharam especificamente para a FTX US e não viram bandeiras vermelhas que os impedissem de atestar Sam como um empresário legítimo.

O que eles erraram foi presumir que a FTX International estava operando de maneira semelhante à FTX US - quando, na realidade, Sam via a FTX International como o lugar onde as regras não se aplicavam mais.

Vida na prisão?

Sim, realmente. Muitos pensam que sentenças de prisão perpétua não são dadas por crimes financeiros, e isso é verdade para o caso médio de alguém que rouba milhares ou mesmo poucos milhões de uma empresa para a qual trabalha.

Mas quando alguém frauda os investidores a um custo total de bilhões, todos os envolvidos estão dispostos a puni-los tão severamente quanto permitido legalmente. Os promotores buscam a sentença máxima e, se for culpado, o júri concordará. 

Olhando para os outros escândalos multibilionários de alto nível, uma coisa que se destaca imediatamente é como nos referimos a eles pelo nome da empresa, 'escândalo da Enron' ou 'escândalo da Worldcom', por exemplo. Com o foco nas empresas envolvidas, os nomes das pessoas reais por trás desses escândalos geralmente são esquecidos. 

Uma perda multibilionária com toda a culpa focada em 1 indivíduo, o único outro nome que vem à mente é Bernie Madoff, ex-chefe da bolsa de valores NASDAQ, que perdeu bilhões de fundos de investidores quando sua empresa de investimentos foi exposta por não investir em alguém, foi na verdade o maior esquema Ponzi da história.

Se Sam realmente pertence à mesma categoria de Madoff, ele deve esperar um destino semelhante. Madoff recebeu uma sentença de 150 anos de prisão em 2009 - ele morreu lá no ano passado.

Se for considerado culpado de todas as acusações, Sam pode ser sentenciado a no máximo 115 anos de acordo com a lei atual.

Uma saída não planejada e antecipada?

Sam tinha conexões políticas, e muitos membros da FTX com contas vazias estão se perguntando como seu dinheiro foi embora, mas Sam tinha milhões em 'lucros' para doar a políticos.

Sam e Bill Clinton dividiram o palco em uma conferência nas Bahamas.

Sam alavancou suas doações políticas para reuniões com legisladores e outros VIPS, ele estava se tornando bem relacionado em Washington DC - muitos acreditam que Sam pode "saber demais" e isso preocupa as pessoas poderosas.

Leve isso com um grande grão de sal, já que é uma teoria da conspiração e uma previsão - mas a ideia de que os ex-amigos de Sam agora podem querer que ele seja eliminado estava na mente de tantas pessoas que 'Sam Bankman-Fried' e 'Epstein' começaram a ser tendência em twitter com centenas de tweets como:

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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
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