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A "Rainha da Criptografia" roubou US$ 4.5 BILHÕES... e depois desapareceu. Agora, novas informações fazem com que as autoridades perguntem: ela está fugindo ou MORTA?


Nós temos coberto e seguido a história da 'Rainha da Criptografia', um dos fugitivos mais procurados do FBI que conseguiu permanecer livre durante anos, independentemente de quaisquer esforços feitos pelas autoridades internacionais. 

Recentemente, eles podem ter se aproximado mais do que nunca - mas isso lhes deu mais perguntas do que respostas. 

Vídeo cortesia da BBC News

Sam Bankman-Fried em 'PERIGO EXTREMO' de violência na prisão...

Pais fritos de Sam Bankman

A sentença de 25 anos de Sam Bankman-Fried foi anunciada esta semana, depois que seus advogados e familiares fizeram todas as tentativas possíveis para conseguir uma sentença mais curta.

Aqui revisaremos essas tentativas, sabendo que, no final, elas falharam. 

Os pais de Sam temem que seu constrangimento social o coloque em 'Extremo Perigo' em um ambiente de prisão...

A família de Sam fez um apelo desesperado ao juiz, implorando por clemência em sua sentença no caso de fraude de criptomoeda FTX. Os seus pais, Barbara Fried e Joseph Bankman, alertaram que a estranheza social do filho e a incapacidade de ler sinais sociais poderiam colocá-lo em "perigo extremo" atrás das grades, temendo pela sua vida num ambiente típico de prisão.

Numa carta sincera, Barbara Fried descreveu a comovente mas ingénua crença do seu filho no poder dos factos e da razão, argumentando que a sua apresentação externa e a má interpretação dos sinais sociais poderiam levar a situações potencialmente desastrosas com outros reclusos. Joseph Bankman fez eco destas preocupações, alertando que as respostas sociais “estranhas” do seu filho poderiam ser mal interpretadas como desrespeito ou evasão, colocando-o em risco físico significativo.

Também incluída, uma carta do atual companheiro de prisão de Sam, um ex-oficial da NYPD preso depois de ser pego solicitando imagens explícitas de adolescentes menores de idade twitter, chamando Sam de 'a pessoa menos intimidante aqui', o que levou outros presos a persegui-lo por assédio. 

Advogados defendem uma sentença drasticamente mais curta...

Com o valor da criptografia aumentando, parece que as participações da FTX valem o suficiente para cobrir totalmente tudo o que é devido aos clientes.

Centrada neste novo factor, a equipa jurídica de Bankman-Fried também fez um esforço para garantir uma pena mais leve, defendendo uma pena de prisão não superior a 78 meses, ou 6 anos e meio. Eles dizem que o julgamento girou em grande parte em torno da história de um CEO desonesto e descuidado, cujas ações fizeram com que seus clientes perdessem bilhões.

No entanto, esse argumento inspirou a equipe responsável pela falência da FTX a escrever uma carta ao juiz, onde dizem que a remoção de Sam foi a única coisa que estancou o sangramento e que ele não merece nenhum crédito pela capacidade da empresa de reembolsar os usuários hoje, porque na época, ele gastava o dinheiro dos clientes sem o conhecimento deles, estava jogando e poderia facilmente ter perdido tudo.  

No final, todas as tentativas de uma sentença mais leve falharam...

Todas as esperanças de clemência foram destruídas quando o juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, proferiu uma sentença de 25 anos pelo papel de Bankman-Fried na fraude que levou ao colapso da FTX. O juiz Kaplan rejeitou firmemente as declarações de Bankman-Fried no julgamento quando ele tomou posição em sua própria defesa, acusando-o de mentir durante seu depoimento.

"Ele sabia que era errado", disse Kaplan, "ele sabia que era um crime. Ele lamenta ter feito uma aposta muito ruim sobre a probabilidade de ser pego. Mas não vai admitir nada, como é seu direito."

Bankman-Fried foi levado pelos US Marshalls para iniciar a sua sentença de 25 anos - vivendo agora os piores receios expressos pelos seus preocupados pais.

Em conclusão...

Espera-se que a equipe jurídica de Sam apele, com seus pais afirmando que “continuarão a lutar” por seu filho, mas as chances de sucesso seriam extremamente baixas sem que novas informações importantes surgissem.  

Embora Sam e sua família achem difícil encontrar algo positivo na forma como as coisas terminaram, é importante notar que seus crimes deram ao juiz a opção de condená-lo a até 110 anos de prisão. Embora a família e os advogados de Sam tenham defendido 6 anos muito mais curtos, conseguir 25 anos parece uma grande derrota - mas comparado aos 110 anos, parece que o juiz ainda foi bastante tolerante.

Sam provavelmente estará livre novamente, aos 57 anos. É amplamente aceito que Sam tem um estoque secreto de Bitcoin escondido em uma carteira que ninguém sabe que pertence a ele – qual você acha que será o preço do BTC em 2049?

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- Miles Monroe
Redação de Washington DC
GlobalCryptoPress.com


Sam Bankman Fried AINDA ESTÁ DANIFICANDO o Crypto Market...

Troca FTX

Com a aprovação dos ETFs Bitcoin nos EUA, muitos esperavam que os ganhos no preço do Bitcoin continuassem, mas apesar das previsões otimistas de que os tão esperados ETFs desencadeariam um aumento no preço do Bitcoin, o oposto aconteceu - agora estamos aprendendo o porquê .

As vendas pesadas pela massa falida da FTX parecem ser um dos principais contribuintes para a queda do preço do bitcoin desde o lançamento dos ETFs nos EUA.

O Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) estava entre os que receberam a aprovação do ETF, então eles converteram sua conta ‘Trust’ em um ETF em 11 de janeiro. 

A FTX comprou 22.3 milhões de ações do GBTC avaliadas em US$ 597 milhões em outubro de 2022, mas quando este foi convertido em um ETF o valor da posição da FTX saltou para cerca de US$ 900 milhões.

Foi quando os liquidatários da FTX decidiram que era hora de vender tudo.  

A massa falida da FTX se desfez de 22 milhões de ações do GBTC no valor de quase US$ 1 bilhão desde que os ETFs foram aprovados.

A ironia é dolorosa - os ETFs de Bitcoin finalmente recebem aprovação, o mundo criptográfico celebra esta “nova porta de entrada para os principais investidores” entrarem no mercado criptográfico, logicamente muitos esperavam um aumento na demanda e no preço.

Em vez disso, estamos mais uma vez desamparados e incapazes de fazer qualquer coisa a não ser observar as ações de Bankman-Fried levarem a consequências para pessoas distantes da FTX. Sua onda de liquidações prejudicou oficialmente qualquer aumento imediato de ETF no mercado. 

O lado bom...

Agora que a FTX vendeu toda a sua posição, a pressão para vender pode diminuir bastante, trazendo de volta o mercado altista. 

Mas, por enquanto, os ursos permanecem no controle, já que hoje trouxe mais movimentos descendentes. 


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Autor: Mark Pippen
Redação de Londres
GlobalCryptoPress | Quebrando Crypto News

A ex-namorada de Sam Bankman-Fried diz que ele a instruiu a infringir a lei - mas será que sua defesa tentará culpá-la por TUDO?

Quando surgiu a história de que os promotores fizeram um acordo com a ex-namorada de Sam, muitos responderam surpresos por Sam ter conseguido até mesmo ter uma namorada. Então conhecemos Caroline Ellison e tudo fez sentido.

Nos últimos 2 dias ela está em busca de vingança, dizendo que foi Sam quem a instruiu a infringir a lei. Mas uma questão permanece: a defesa de Sam se concentrará em colocar a culpa em Ellison? 

Vídeo cortesia da CBS News

O novo livro de Sam Bankman-Fried começa antes do escândalo, então a história dá uma guinada DIFÍCIL...


Michael Lewis se encontrou com Sam Bankman-Fried mais de 100 vezes, para um livro que pretendia ser simplesmente sobre um 'personagem interessante' - então as coisas tomam um rumo dramático quando Sam é preso por fraude. 

Lewis, conhecido por dar vida a personagens vibrantes em seus escritos, navega pela intrincada e agora controversa jornada de Sam, proporcionando aos leitores uma história convincente que entrelaça ambição, inovação e as facetas sombrias das operações financeiras. Esta narrativa, outrora uma história de engenhosidade financeira, está agora imbuída das duras realidades e consequências que por vezes se escondem nos bastidores do sucesso financeiro.

Vídeo cortesia de 60 minutos

O Retorno Impressionante da FTX!? Por que e como eles estão de olho em um relançamento...

"A situação se estabilizou e o incêndio na lixeira acabou", anunciou o advogado da FTX, Andy Dietderich, durante uma audiência em um tribunal de falências de Delaware.

De acordo com nossa fonte (que tem sido 100% precisa com suas informações desde que primeiro falei com eles em dezembro do ano passado) FTX está em uma posição tão melhor do que qualquer um pensou ser possível, reiniciar a troca está agora sobre a mesa. 

"A esmagadora maioria das pessoas atualmente envolvidas com o FTX deseja vê-lo funcionando novamente" minha fonte disse ontem à noite no Telegram e depois elaborou sobre o que seria um resultado perfeito para eles “Isso pode acabar sendo simplesmente a história de uma empresa com um CEO ruim, um problema que foi resolvido, mas ainda tem um final feliz, onde nenhum negócio é forçado a fechar, todos os funcionários não perdem seus empregos e os investidores e os clientes acabam com todo o dinheiro que deveriam ter."

Nesse ponto, fiquei um pouco surpreso... como toda essa situação passou de um dos maiores desastres da história dos negócios para algo que poderia realmente terminar com uma empresa saudável e todos recebendo o que lhes é devido ?

Veja como isso pode acontecer:

Em meados de novembro, quando a FTX pediu concordata, ela devia US$ 3.1 bilhões a seus 50 maiores credores e pelo menos US$ 5 bilhões a mais a seus nove milhões de clientes e credores menores.

Naquela época, a empresa conseguiu encontrar US$ 3.3 bilhões em ativos... ou seja, cerca de US$ 5 bilhões a menos. Muito mal. 

Acho que a maioria das pessoas assumiu que não haveria uma mudança dramática nesses números, mas essas pessoas estariam erradas. Desde então, Sam foi expulso do cargo de CEO e uma nova equipe entrou para limpar e revisar tudo. 

Para grande parte dos negócios da FTX, não havia manutenção de registros tradicional, e era seu trabalho revisar e-mails, notas, registros de bate-papo, qualquer coisa que contivesse detalhes comerciais e criar a contabilidade adequada para acompanhá-los.

Eles encontraram mais do que qualquer um pensou ser possível...

Francamente, depois nós descobrimos a nova equipe cobrando da empresa falida mais de $ 30 milhões por um único mês de trabalho, eu queria saber se eles realmente estavam fazendo o suficiente para justificar seu preço. Agora é um pouco menos chocante vê-los cobrar milhões se estiverem descobrindo bilhões em ativos da FTX. 

O total de fundos disponíveis para a FTX mais que dobrou desde que eles assumiram o controle. Nos 5 meses em que estiveram lá, conseguimos localizar $ 800 milhões em dinheiro, juntamente com $ 600 milhões em "acordos e investimentos a receber".

Mas a maior surpresa: as enormes participações em criptomoedas da FTX, que depois aumentaram de valor...

A FTX manteve muito mais do que a maioria das pessoas esperava - US$ 3.3 bilhões em criptomoedas estão atualmente em carteiras controladas pela FTX.

... e isso ganhou mais de $ 1 bilhão em valor enquanto está lá.

Com o FTX em circunstâncias muito diferentes das anteriores, novas opções parecem possíveis...

Com as circunstâncias muito melhores em que a FTX encontra o negócio, eles o reduziram a duas opções.

Opção 1: pagar o que puderem e depois fechar. Use os fundos para pagar dívidas e, em seguida, feche o FTX para sempre. Lembre-se de que ainda faltam cerca de US$ 1 bilhão, com cerca de US$ 7 bilhões dos aproximadamente US$ 8 bilhões devidos - as pessoas receberiam a maior parte, mas não tudo o que lhes é devido.

Opção 2: reabrir o FTX. Realize pesquisas de marketing para descobrir se as pessoas voltariam a negociar na FTX, agora que Sam estava fora de cena. Se isso mostrar que pode ser bem-sucedido e os maiores detentores de dívidas estiverem dispostos a esperar, eles poderão relançar a bolsa usando alguns dos fundos que possuem atualmente e pagar algumas de suas dívidas com o que resta. Então, com o tempo, o dinheiro restante devido seria pago com os lucros futuros do negócio.

Muito disso se resume a como o público vê a marca FTX, com Sam agora removido...

Esta foi uma situação única em que, embora você pudesse argumentar que, se Sam fosse capaz de fazer o que é acusado, exigiria que outros na FTX falhassem em seu trabalho ou se corromperam - parece que de alguma forma 100% de a culpa é dirigida a Sam, tanto do público quanto da aplicação da lei. 


Sam Bankman-Fried deixa um tribunal de NY depois que um segundo lote de acusações contra ele foi adicionado.

Mais uma vez, sei que isso não é verdade, mas tenho que me lembrar de que outros até se declararam oficialmente culpados de crimes criminais por causa disso. O co-fundador da FTX, Gary Wang, e a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, declaram-se culpados de acusações federais de fraude.

Mas então eles fizeram o oposto de Sam e evitaram os holofotes, com sucesso também - não ouvimos nada deles ou sobre eles desde o final do ano passado. 

Da próxima vez que ouvirmos esses nomes, provavelmente será porque eles estão sendo usados ​​como testemunhas contra Sam.

Em conclusão…

Lembre-se - se eles reabrirem a bolsa, eles também devolverão os fundos do usuário colocando esses fundos de volta na bolsa, um truque poderoso para fazer as pessoas fazerem login novamente.

Entre isso e minha opinião de que a maioria das pessoas verá a remoção de Sam como os problemas sendo 'consertados' - acho que um futuro de sucesso é absolutamente possível para a FTX. 


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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
GCP Quebrando Crypto News

Documentos revelam que as contas legais da FTX chegam a US$ 38 MILHÕES... por apenas UM mês!

FTX Sam Bankman-Fried

De acordo com o registros do tribunal que acabaram de ser disponibilizados para nós, houve nada menos que um enorme exército de profissionais trabalhando sem parar para limpar a bagunça na FTX. 

Eles foram encarregados de examinar todos os negócios da FTX, devido à falta de manutenção de registros durante o reinado de seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried. 

Claro, contratar um grande número de pessoas qualificadas para revisar dados financeiros complexos não sai barato - mas ninguém parece ter esperado que fosse tão caro também, já que essas empresas já faturaram $ 38 milhões FTX MAIS despesas ... e isso é só para janeiro!

Quebrando a conta...

Os administradores de falências contrataram os serviços de alguns dos maiores nomes do direito e das finanças. Vamos dar uma olhada em quem está envolvido e o que cada um está trazendo para a mesa.  

Liderando o grupo está o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell, que foi contratado como advogado. Junto com eles, os administradores também contrataram Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan e Landis Rath & Cobb como conselheiros especiais para o processo. Enquanto isso, a empresa de consultoria AlixPartners foi contratada para realizar análises forenses em produtos DeFi e tokens que estavam em posse da FTX.

Na frente financeira, Alvarez & Marsal e Perella Weinberg Partners foram encarregados de classificar os registros contábeis da FTX e determinar quais ativos ela poderia vender. De acordo com documentos judiciais, a Sullivan & Cromwell faturou US$ 16.8 milhões em janeiro, enquanto a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan faturou US$ 1.4 milhão e a Landis Rath & Cobb faturou US$ 663,995. Coletivamente, as três firmas têm mais de 180 advogados designados para o caso e mais de 50 funcionários não advogados, como paralegais.

Além disso, documentos judiciais mostram que os advogados e funcionários da Sullivan & Cromwell faturaram um total de 14,569 horas em janeiro. O maior projeto em que a Sullivan & Cromwell trabalhou foi a descoberta, seguida pela alienação de ativos e análise e recuperação de ativos.

Curiosamente, o Departamento de Justiça dos EUA inicialmente se opôs à contratação da Sullivan & Cromwell pela FTX, citando possíveis conflitos de interesse. Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, também se opôs à contratação da firma pelos administradores de falências, alegando que a equipe da firma de advocacia o pressionou a declarar falência em novembro. No entanto, no final de janeiro, um juiz do tribunal de falências de Delaware aprovou a empresa para continuar representando a FTX.

No início de fevereiro, a Sullivan & Cromwell apresentou um projeto de lei de US$ 7.5 milhões para os primeiros 19 dias de falência após o pedido da FTX em novembro. A maior parte do tempo faturado para a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan foi gasto em Análise e Recuperação de Ativos, bem como em Ações de Prevenção – juridiquês para tentativas de desfazer certas transações que o devedor realizou antes da falência. Quanto à Landis Rath & Cobb, uma quantidade significativa de tempo foi cobrada para audiências, litígios e alienação de ativos.

Mas isso não é tudo. A AlixPartners faturou US$ 2.1 milhões por 2,454 horas de trabalho. O banco de investimentos Perella Weinberg Partners faturou US$ 450,000 (sua taxa mensal), e os documentos judiciais mostram que ele gastou uma quantidade significativa de tempo no desenvolvimento de uma estratégia de reestruturação, bem como na correspondência com terceiros.

De acordo com o detalhamento do faturamento, o banco passou muito tempo trabalhando na venda dos ativos FTX LedgerX e FTX Japan. Em janeiro, um juiz de falências deu luz verde à venda para criar liquidez para pagar os credores.

Por último, mas não menos importante, a Alvarez & Marsal faturou US$ 12.3 milhões, a segunda maior cobrança do mês, atrás da Sullivan & Cromwell. Alguns dos maiores itens cobrados foram Ações de Prevenção, em 3,370 horas, análise financeira, em 1,168 horas e contabilidade em 1,106 horas.

Em novembro, logo após a declaração de falência da FTX, o CEO interino John J. Ray III disse que a bolsa tinha uma "falha total nos controles corporativos e uma ausência total de informações financeiras confiáveis". Ray, que também supervisionou a liquidação da Enron e da Nortel Networks quando elas entraram em colapso, chamou a situação da FTX de "sem precedentes".

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Autor: Mark Pippen
Central de notícias de Londres 
Quebrando Crypto News

Grande Fuga: A "Mulher Sam Bankman-Fried" - Ela Roubou BILHÕES, Desapareceu, Agora Continua a Ser Mais Esperta que as Autoridades por QUASE 4 ANOS...

Golpe da Ruja Onecoin

Embora o golpe tenha acabado, a história por trás dele não acabou. Isso não mudará enquanto seu personagem principal permanecer escondido. 

A quantia em dólares supostamente roubada pela 'Crypto Queen' Ruja Ignatova é aproximadamente a mesma quantia que Bankman-Fried é acusado de perder. Mas a história de Sam é totalmente chata em comparação com o caos que ainda acontece hoje após o OneCoin.

Ambos Sam e Ruja são acusados ​​de perder $ 3 - $ 4 bilhões dos fundos de seus usuários, o que os coloca em uma categoria além de apenas executar "golpes de criptografia" - eles estão oficialmente entre os "maiores golpes de todos os tempos", tanto no número de vítimas, mais 3 milhões, e o valor total em dólares retirado deles - mais de $ 4 bilhões em valor de dólares, de acordo com o FBI e a Europol.

Ouvindo pela primeira vez sobre isso?

A primeira vez que ouvi falar de "OneCoin" já havia acabado, eles haviam acabado de ser fechados e as pessoas por trás disso estavam sendo rastreadas e presas.

Fiquei chocado - como um golpe de criptografia de bilhões de dólares pode acontecer e nem estava no meu radar ?!

Boas notícias, o problema não é que você não estava prestando atenção - a OneCoin evitou deliberadamente atrair a atenção de pessoas em países 'ocidentais' selecionados. Eles temiam que a aplicação da lei nesses países fosse experiente em tecnologia e muito à frente quando se trata de casos envolvendo criptomoedas. 

Ainda assim, hoje não é incomum encontrar alguém que está na indústria criptográfica (em tempo integral) que diz nunca ter ouvido falar da OneCoin. Mas o mais comum parece ser alguém lembrando que o OneCoin era 'algum tipo de golpe alguns anos atrás' com talvez 10% das pessoas cientes de seu tamanho - um dos maiores golpes da história e na lista extremamente curta de golpes com um multi- preço de bilhões de dólares.

Era o FBI dos EUA que eles mais temiam e, para evitá-los, também evitavam enganar os cidadãos americanos. Eles acreditavam que isso era tão importante que, se alguém nos Estados Unidos acabasse em seu site e quisesse entrar, a página de inscrição apresentaria um erro e se fecharia.

Ironicamente, o FBI está liderando o desmantelamento da OneCoin e é creditado por rastrear muitos dos executivos sob custódia hoje.

Comparar Sam e Ruja pode ser injusto... com Sam. Ele não é quase tão mau...

Há uma grande diferença entre eles - Sam começou um negócio legítimo. Quanto mais dinheiro ele tinha, mais descuidado ele se tornava. Mas esses fundos foram entregues a ele para uso em seu negócio legítimo, que existia.

Ruja nunca teve a intenção de abrir um negócio - ela criou uma farsa. 'OneCoin' foi uma fraude desde o primeiro dia em que foi lançado, nem um único recurso acabou sendo verdadeiro.

Sua imagem pública era a mesma, profissionalmente ela se apresentou como "Dra. Ruja Ignatova" e afirmou ter um histórico educacional em faculdades de elite e um histórico de empregos em grandes empresas financeiras.

Ela é a definição de 'golpista' - tão dedicada a isso que vive sua vida diária como a personagem que criou com o único propósito de fazer as pessoas acreditarem no contrário do que realmente está acontecendo. 

Exatamente como apareceu no site da OneCoin - mas quando a Forbes foi contatada, eles disseram que a OneCoin simplesmente comprou um espaço, naquele espaço eles colocaram uma entrevista e anunciaram que as pessoas poderiam ler uma entrevista com Ruja na última edição da revista Forbes.

Pessoas por trás de golpes tão grandes não lutam moralmente sobre o que estão fazendo, longe disso. Eles ficam viciados no poder que sentem sempre que pisam no palco e veem milhares de pessoas aplaudindo e torcendo por eles - as mesmas pessoas que logo arruinarão financeiramente. Nesses curtos momentos, eles se sentem a pessoa mais inteligente do planeta. 

O que coloca essa história em um novo nível de LOUCURA: OneCoin nem era real...

Para ser claro, não estou dizendo "a moeda dela não era tão boa quanto ela afirmava" - estou dizendo que eles nem sequer tinham uma moeda.

Ela apelidou sua criptomoeda inexistente de "Bitcoin Killer", alegando que a tecnologia blockchain por trás dela era tão superior que logo substituiria o Bitcoin. Na realidade, ela não tinha nada. Sem blockchain, sem criptomoeda.

O que eles tinham era o OneCoin App, onde as pessoas podiam usar dinheiro real para comprar OneCoin e vê-lo adicionado ao seu saldo - esse é todo o sistema.

O preço do OneCoin também era totalmente imaginário, não tendo nada a ver com oferta e demanda, eles poderiam simplesmente decidir o que o aplicativo mostraria ao público e, claro, eles decidiram fazer parecer que a demanda era enorme. 

Em e-mails obtidos por investigadores e usados ​​em tribunal contra os líderes da OneCoin, Ruja é visto dizendo aos desenvolvedores que constroem o sistema OneCoin que:

"Gostaríamos de poder definir o preço manualmente e automaticamente e também controlar o volume negociado."

As criptomoedas legítimas não podem controlar nenhuma delas - o mercado decide o preço e o volume é simplesmente a quantidade total que as pessoas compraram ou venderam. 

Agora que eles pelo menos pareciam ter um começo forte, eles usariam o sucesso falso de sua moeda falsa para trazer dinheiro real...

Dentro do aplicativo também havia a única 'troca' onde OneCoin poderia ser negociado - tinha que ser assim porque negociá-lo em qualquer lugar fora de seu aplicativo teria sido tecnicamente impossível - não existia nenhuma criptomoeda transferível. Mas, de acordo com seu aplicativo, sua criptomoeda imaginária estava aumentando rapidamente de valor, e isso é tudo de que precisavam para manter os usuários comprando mais e contando a seus amigos. 

É aqui que entra o aspecto da pirâmide - os usuários receberiam comissão das pessoas que convidassem para o OneCoin e também receberiam comissão se esse amigo trouxesse seus amigos.

Os usuários do OneCoin que indicaram muitos outros usuários são o único grupo de pessoas que saiu com lucro, mas é impossível descobrir quem estava promovendo um golpe conscientemente e quem foi uma vítima acreditando que estava compartilhando algo bom. 

OneCoin realizou 'conferências' com a participação de milhares - aqui Ruja falaria sobre o Blockchain revolucionando o mundo das finanças...

Sempre reservada como a 'oradora principal' especial em seus próprios eventos, Ruja fazia longos discursos sobre o que a tecnologia blockchain pode fazer e fará no futuro. Mas, na realidade, nenhum tipo de blockchain estava sendo usado na OneCoin.


O evento final da OneCoin antes de tudo desabar, a 'Crypto Queen' faz uma entrada dramática - pirotecnia incluída.

E-mails obtidos por investigadores e mostrados em julgamentos de seus parceiros deixaram claro - ela era o cérebro por trás das mentiras, totalmente ciente de todas as coisas obscuras que eles estavam fazendo.

Em uma troca com o co-fundador Karl Greenwood, ela diz “Na verdade, não estamos minerando – mas falando merda para as pessoas” e brincando se referiu a OneCoin como 'Moedas do Lixo'

O colapso...

As bandeiras vermelhas começaram a se acumular - as pessoas descobriram que alguns dos diretores da OneCoin já haviam se envolvido em outros golpes conhecidos.

Além disso, durante anos, as pessoas solicitaram qualquer evidência verificável para qualquer uma de suas reivindicações, e as desculpas se arrastaram por tanto tempo que ficou óbvio que estavam escondendo alguma coisa. Eles contaram tantas mentiras por tanto tempo que suas próprias declarações ocasionalmente contradiziam coisas que eles disseram no passado. 

À medida que a entrada de dinheiro começou a diminuir, o uso de sua troca falsa tornou-se limitado, dividindo seus membros em diferentes níveis, cada um com diferentes restrições comerciais. Aqueles que gastaram muito em 'materiais educativos' poderiam negociar em mais dias do que aqueles que não gastaram. 

Eles estavam tornando impossível que houvesse uma série de usuários se retirando até que não restasse mais nada.

Enquanto a OneCoin desaba, Ruja não está em lugar nenhum...

Alguns acreditam que ela subornou funcionários do governo nos 3 países em que ela tinha casas, então eles concordaram em avisá-la com antecedência sobre quaisquer planos contra ela ou seus negócios.

Embora isso não tenha sido provado, podemos dizer que, de alguma forma, ela conseguiu ficar meses à frente das autoridades e já havia ido embora quando chegou o dia em que a OneCoin foi forçada a fechar quando seus líderes foram presos e presos.

Nos últimos meses sem Ruja, a OneCoin permaneceu aberta para negócios, com seu irmão mais novo, Konstantin Ignatov, assumindo o cargo de CEO. Mas seu reinado como principal chefe da OneCoin foi curto, pois ele foi preso em março de 2019 em Los Angeles, e tudo terminou com ele se declarando culpado de acusações de fraude e lavagem de dinheiro.

O cofundador Greenwood foi detido na Tailândia em 2018 e depois extraditado para os Estados Unidos - apenas 3 semanas atrás, seu caso foi encerrado após um acordo para se declarar culpado. Ele ainda enfrenta até 40 anos de prisão.

Mark Scott, ex-advogado corporativo, foi condenado em novembro de 2019 por lavagem de US$ 400 milhões para o grupo usando uma rede de empresas de fachada, contas bancárias offshore e fundos de investimento.

Outro homem, David Pike, se declarou culpado de cometer fraude bancária. Ele foi condenado a dois anos de liberdade condicional em março.

Nem mesmo o marido ou a filha de 9 anos tiveram notícias dela desde...

O mais chocante é que ela deixou o marido e agora a filha de 9 anos para trás também.   

Dizem que eles estão sob 'vigilância constante', pois as autoridades esperavam que Ruja eventualmente fizesse contato com eles. Se ela o fez, foi feito sem que ninguém percebesse, já que o status oficial dela no FBI descreve que seu desaparecimento em 2019 foi a 'última vez que alguém ouviu falar ou viu' ela.

Ela é agora um Ele?

É difícil acreditar que uma busca global de 3 anos com os poderes de várias agências de aplicação da lei de vários países ainda não encontrou nada - para evitar até mesmo o avistamento aleatório ocasional, ela nunca sai de casa ou mudou drasticamente sua aparência . 

Uma maneira de as pessoas acreditarem que ela poderia fazer isso seria ela viver como um homem.

Ruja Ignatova como homem, Ruja Ignatova homem
 Um desenhista profissional representando Ruja como um homem, encomendado como parte da pesquisa da Tradingpedia sobre seu desaparecimento.

Métodos mais simples de disfarce também foram sugeridos, como cirurgia plástica para afinar o rosto e o corpo, além de pintar o cabelo de loiro, provavelmente também a tornaria irreconhecível. 

Possíveis pistas...

Então, onde está Ruja Ignatova agora? Em um recente podcast da BBC, Jamie Bartlett sugere que Ruja pode estar vivendo no luxo em Dubai. Esta revelação vem após relatos de que ela foi vista no sudeste da Ásia, especificamente na Tailândia.

De acordo com documentos obtidos pela BBC, Ignatova supostamente trabalhou com Sheikh Faisal bin Sultan Al Qassimi, um membro da realeza dos Emirados Árabes Unidos, para liberar fundos que haviam sido congelados por suspeita de lavagem de dinheiro. Além disso, acredita-se que ela comprou uma casa de $ 20 milhões nos Emirados Árabes Unidos, que pode servir como seu esconderijo nos últimos cinco anos.

A investigação também descobriu um acordo de milhões de dólares firmado entre Ignatova e o Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi, da realeza dos Emirados, um conhecido entusiasta da criptomoeda. Em 2015, Al Qassimi supostamente vendeu 230,000 Bitcoins no valor de mais de $ 48 milhões para Ignatova.

Conforme mencionado ao falar sobre seu desaparecimento inicial, muitos especulam que Ignatova pode estar comprando informações e subornando autoridades onde quer que esteja, o que explicaria sua capacidade de fugir dos investigadores por tanto tempo.

Esse é o final do penhasco para a história até agora...

Se isso está começando a parecer um filme, você não está muito longe - porque a história em breve se tornará um documentário de TV, de acordo com o site de notícias de entretenimento. Prazo.

Nós queremos ouvir de você! Conte-nos seus pensamentos:
Quem você acha que é PIOR?! Sam ou Ruja? + Compartilhe como você decidiu.
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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
GCP Quebrando Crypto News


Sam Bankman-Fried se declara 'inocente' - a maneira distorcida que ele pode REALMENTE ser considerado INOCENTE...

Sam Bankman-Fried, ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX, se declarou inocente das acusações de fraude e lavagem de dinheiro na terça-feira. Pelo que você ouve na imprensa, você presumiria razoavelmente que há uma montanha de evidências contra ele - então Sam está louco? 

Bem, ele pode não ser tão louco quanto parece. 

Por que arriscar mais anos de prisão em vez de negociar? Para pegar ZERO anos de prisão...

Aproximadamente 97% dos casos são resolvidos com um acordo judicial. Sam, como a maioria dos réus, tinha a opção de negociar quanto tempo ficaria na prisão, em troca de se declarar culpado. 

Não sabemos qual teria sido esse acordo, mas com as acusações contra ele, é razoável pensar que ele poderia ter reduzido seu tempo atrás das grades em mais de 10 anos. Recusar isso não é uma decisão que alguém toma levianamente. 

Se você escolher estar entre os 3% das pessoas que vão a julgamento, deve estar confiante de que pode vencer.

Por que Sam acredita que o júri o considerará INOCENTE...

O que Sam e sua equipe jurídica acreditam poder provar a um júri gira em torno do fato de que não existe FTX - existem dois deles, empresas completamente separadas, funcionando de forma independente. 

Nenhum país do mundo acusa pessoas de crimes cometidos em nações estrangeiras com vítimas estrangeiras. Bankman-Fried só pode ser acusado de crimes que cometeu enquanto estava nos EUA ou contra cidadãos americanos.

Isso também me lembra de quando, após sua prisão nas Bahamas, ele disse que planejava lutar contra a extradição para os Estados Unidos, mas de repente reverteu isso e cooperou totalmente para garantir que seu julgamento ocorresse nos Estados Unidos.

A defesa de Bankman-Fried NÃO é que ele não violou a lei, mas sim que qualquer irregularidade alegada ocorreu fora dos EUA e envolveu vítimas estrangeiras...

O que significa que os supostos crimes foram cometidos por uma entidade estrangeira separada e envolveram fundos pertencentes a usuários da FTX International. 

Estruturalmente, as empresas permaneceram separadas, não havia contas compartilhadas (conhecidas), nenhum fiduciário ou cripto se espalhando de uma para a outra. A empresa/troca para cidadãos dos EUA tinha seu próprio site em www.FTX.us - então havia a FTX International em www.FTX.com.

Se alguém dos EUA tentasse se inscrever no site internacional FTX, eles simplesmente receberiam uma mensagem de erro redirecionando-os para o site dos EUA.

Com tudo separado, teria sido fácil para Sam simplesmente deixar todos os fundos relacionados à FTX US sozinhos, e isso é exatamente o que Sam afirma ter acontecido. 

Até agora, não há nenhuma evidência dizendo o contrário...

Em todas as entrevistas, Sam disse que 'todos os fundos na FTX US "nunca foram tocados" e eles poderiam dar aos usuários acesso a eles agora, se quisessem. Essa declaração está incluída no depoimento que ele planejava prestar ao Congresso, sob juramento, mas foi preso um dia antes do previsto. 

Mas vamos esquecer o que Sam tem a dizer, ele é um mentiroso comprovado em outros assuntos relacionados. - o que foi descoberto desde que ele perdeu o controle da empresa? 

John J. Ray é o CEO interino da FTX nomeado para supervisionar a empresa que está sendo desmantelada no processo de falência e não é fã de Bankman-Fried.

Ao testemunhar no Congresso algumas semanas atrás, ele compartilhou em suas declarações iniciais sua crença de que os fundos da FTX US estavam envolvidos, mas mais tarde, durante a parte em que ele responde às perguntas dos legisladores, ele foi questionado sobre o que eles haviam encontrado até agora - e até agora , nenhuma coisa. 

Em um relatório anterior, uma fonte da empresa compartilhou que o novo CEO acredita que eles só precisam se aprofundar para encontrar provas de que Bankman-Fried fez mau uso dos fundos da FTX US - ele apenas fez um trabalho melhor em escondê-los em comparação com a FTX International. É razoável presumir isso, e a investigação ainda não acabou - mas Sam, a única pessoa que saberia, acabou de se declarar inocente no tribunal. 

Sam pode ter visto os fundos dos EUA como 'fora dos limites' desde o início...

Ryan Miller, membro da equipe jurídica da FTX US, costumava trabalhar para o responsável pela regulamentação da FTX, atual chefe da SEC, o presidente Gary Gensler. Quando tudo isso aconteceu, ele estava na FTX há quase um ano, encarregado de ser o contato entre a empresa e os reguladores. 

A mãe de Sam era advogada em uma das principais empresas dos Estados Unidos, com clientes como Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony e muito mais. Seu pai é considerado um dos principais especialistas em direito tributário, paraísos fiscais e compliance fiscal, e leciona direito em Stanford.

Entre Miller, alguém do mundo da regulamentação financeira, e seus pais, que certamente o aconselhariam sobre as regras e riscos adicionais associados aos fundos de investidores americanos, é possível que Sam tenha considerado esta parte de seus negócios fora dos limites. 

Sam se declarou inocente porque sabe que não encontrarão registros dele usando fundos americanos de forma indevida?

Esta é a grande questão. 

Tenha em mente, no entanto, que os advogados originais de Sam o abandonaram logo após o colapso da FTX devido a seus "tweets incessantes e perturbadores" quando ele continuou ignorando seus conselhos para parar de falar publicamente sobre o assunto. 

Sam claramente acredita que tem talento para persuadir as pessoas, e talvez já tenha acreditado, mas quanto mais falava publicamente para o público que já suspeitava dele, mais odiado ele se tornava. Não tenho certeza se Sam realmente aceitou que essa tática foi um fracasso e que deveria ter ouvido seus advogados. 

Então, Sam continua sendo um pesadelo para qualquer equipe jurídica representar? Ele pode estar se declarando inocente porque acredita que é tão inteligente que pode confundir um júri fazendo-o pensar que é inocente. 

Ou ele sabe que os promotores falharão em encontrar as evidências de que precisam para provar as acusações contra ele?


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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
GCP Quebrando Crypto News


CONFIRMADO: Sam Bankman-Fried está vindo para os Estados Unidos - Sam e a equipe jurídica assinaram um acordo de extradição....


Após rumores recentes de Sam achando as condições dentro do sistema prisional das Bahamas muito difíceis de tolerar, ele e sua equipe jurídica concordaram em movê-lo para os Estados Unidos para enfrentar as acusações contra ele lá. 

Cortesia de vídeo da ABC News

Sam Bankman-Fried REALMENTE poderia pegar prisão perpétua ... A menos que ele 'saia mais cedo' para se juntar à McAfee e Epstein ...

FTX Sam Bankman-Fried

Só há duas maneiras de isso acontecer, ambas ruins, mas uma muito pior que a outra.

Os promotores de Nova York abriram a acusação contra ele, acusando Bankman-Fried de fraude eletrônica, conspiração, fraude contra investidores, credores e os Estados Unidos, fraude com títulos, lavagem de dinheiro e violação das leis de financiamento de campanha.

Mas as coisas não são tão simples quanto parece - há uma possibilidade real de que algumas, talvez até a maioria dessas acusações, sejam retiradas.

Tudo se resume a isso: o uso indevido de fundos de Sam incluiu aqueles da FTX US - uma empresa e site separados da FTX International?

Esta pode ser a diferença entre prisão perpétua ou 10 anos com chance de sair mais cedo com bom comportamento.

Os EUA só o acusarão de crimes que cometeu enquanto estava nos EUA ou contra cidadãos americanos.

Por exemplo, a aplicação da lei dos EUA não pode prosseguir com um caso em que investidores da França foram vítimas de fraude cometida por uma empresa nas Bahamas. Na verdade, nenhum país do mundo processa casos nessas circunstâncias.

Conforme coberto em artigos anteriores, se alguém dos Estados Unidos visitar a FTX International (ftx.com), não conseguirá passar da página inicial, será impedido de entrar, apenas poderá visualizar uma mensagem redirecionando-o para a plataforma da FTX para cidadãos americanos ( ftx.us).

As plataformas também não compartilhavam armazenamento de fundos com a FTX International, carteiras separadas para cripto, bancos separados para moeda fiduciária.

Em outras palavras, seria extremamente fácil para Sam excluir fundos americanos de seu suposto esquema, o que seria a coisa mais inteligente que alguém em sua posição poderia fazer (além de deixar os fundos de todos em paz).

Então, há algum sinal indicando que os fundos da FTX US foram deixados intactos?

Embora a palavra de Sam signifique muito pouco e eu não estou sugerindo que você confie nele, por algum motivo, em todas as entrevistas que ele deu após o colapso do FTX, ele fez questão de dizer ao público que o site dos EUA não foi afetado, os fundos de todos são ainda está lá, e ele acredita que 'poderia abrir para deixar as pessoas se retirarem hoje'.

Se isso for verdade, Sam não cometeu nenhum crime enquanto estava nos EUA e não cometeu nenhum crime contra cidadãos americanos, e de repente isso se torna uma coisa muito diferente.

Prisão de Sam Bankman Fried
Sam Bankman-Fried sendo levado sob custódia pela polícia nas Bahamas.

Conforme previsto em artigos anteriores, vemos Sam sendo acusado de crimes adicionais, como fraude eletrônica, para que eles ainda possam prendê-lo por algo, mesmo que as acusações diretamente relacionadas a ele perder bilhões não se sustentem no tribunal.

Semelhante à forma como o FBI não tinha provas contra os líderes da máfia por assassinatos que eles sabiam que haviam cometido, então eles começaram a vasculhar seu histórico tributário e os prenderam por violações fiscais.

Existem sinais de fundos mal administrados por Sam pertencentes a usuários da FTX International e da FTX US?

O CEO interino, John J. Ray, nomeado para supervisionar a falência da empresa, testemunhou no Congresso ontem, Sam estava programado para comparecer, mas foi cancelado com sua prisão. 

Ray afirmou que "NÃO encontrou evidências (de que Sam fez saques não autorizados de fundos de clientes dos EUA) disso ainda"

Isso é ENORME - significa que se o que Ray disse é verdade, os promotores não têm provas para várias das acusações contra ele! 

Se Sam realmente deixou os fundos dos EUA em paz, várias acusações foram retiradas antes que ele pusesse os pés em um tribunal.

No entanto, uma fonte 'interna' da FTX me disse que o novo CEO "acha que Sam foi tão imprudente com os fundos da FTX International que está presumindo que Sam fez o mesmo na FTX US e apenas escondeu melhor", acrescentando que isso foi "apenas um opinião pessoal, mas é fato que eles estão investigando para onde foi cada dólar ou ficha, então, se Sam fez algo que não deveria, eles encontrarão '.

O novo CEO e sua equipe estão vasculhando os registros por quase um mês, e seu fracasso em encontrar qualquer coisa que mostre o abuso de fundos de Sam incluiu o FTX US me preparou para a possibilidade que Sam contou aqui.

Lembre-se, a equipe da FTX US incluía ex-reguladores do governo - você contrataria ex-auditores fiscais do IRS para trabalhar para sua empresa se estivesse cometendo fraude fiscal secretamente? Provavelmente não.

Está começando a parecer que Sam seguiu as regras quando se tratava da FTX US, todos os funcionários de alto nível trabalharam especificamente para a FTX US e não viram bandeiras vermelhas que os impedissem de atestar Sam como um empresário legítimo.

O que eles erraram foi presumir que a FTX International estava operando de maneira semelhante à FTX US - quando, na realidade, Sam via a FTX International como o lugar onde as regras não se aplicavam mais.

Vida na prisão?

Sim, realmente. Muitos pensam que sentenças de prisão perpétua não são dadas por crimes financeiros, e isso é verdade para o caso médio de alguém que rouba milhares ou mesmo poucos milhões de uma empresa para a qual trabalha.

Mas quando alguém frauda os investidores a um custo total de bilhões, todos os envolvidos estão dispostos a puni-los tão severamente quanto permitido legalmente. Os promotores buscam a sentença máxima e, se for culpado, o júri concordará. 

Olhando para os outros escândalos multibilionários de alto nível, uma coisa que se destaca imediatamente é como nos referimos a eles pelo nome da empresa, 'escândalo da Enron' ou 'escândalo da Worldcom', por exemplo. Com o foco nas empresas envolvidas, os nomes das pessoas reais por trás desses escândalos geralmente são esquecidos. 

Uma perda multibilionária com toda a culpa focada em 1 indivíduo, o único outro nome que vem à mente é Bernie Madoff, ex-chefe da bolsa de valores NASDAQ, que perdeu bilhões de fundos de investidores quando sua empresa de investimentos foi exposta por não investir em alguém, foi na verdade o maior esquema Ponzi da história.

Se Sam realmente pertence à mesma categoria de Madoff, ele deve esperar um destino semelhante. Madoff recebeu uma sentença de 150 anos de prisão em 2009 - ele morreu lá no ano passado.

Se for considerado culpado de todas as acusações, Sam pode ser sentenciado a no máximo 115 anos de acordo com a lei atual.



Uma saída não planejada e antecipada?

Sam tinha conexões políticas, e muitos membros da FTX com contas vazias estão se perguntando como seu dinheiro foi embora, mas Sam tinha milhões em 'lucros' para doar a políticos.

Sam Bankman Fried e Bill Clinton
Sam e Bill Clinton dividiram o palco em uma conferência nas Bahamas.

Sam alavancou suas doações políticas para reuniões com legisladores e outros VIPS, ele estava se tornando bem relacionado em Washington DC - muitos acreditam que Sam pode "saber demais" e isso preocupa as pessoas poderosas.

Leve isso com um grande grão de sal, já que é uma teoria da conspiração e uma previsão - mas a ideia de que os ex-amigos de Sam agora podem querer que ele seja eliminado estava na mente de tantas pessoas que 'Sam Bankman-Fried' e 'Epstein' começaram a ser tendência em twitter com centenas de tweets como:

"Alguém mais se pergunta se Bankman Fried terá o mesmo destino de Epstein? Afinal, quantos ele exporá se testemunhar?"

'Vamos torcer para que eles não estraguem o traseiro de Epstein antes que ele realmente comece a cantar em coral. Apenas pense no que ele sabe."

"Ele recebe tratamento de Epstein ou é sentenciado a 2 semanas em uma luxuosa prisão de resort, sem meio termo."

Embora esta seja uma das possibilidades mais extremas, uma coisa é clara - não há 'bom resultado' para ele a partir daqui.

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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
GCP Quebrando Crypto News

PRINCIPAIS FALTAS: O congressista quer o chefe da SEC, Gary Gensler, SOB INVESTIGAÇÃO + Revisão das ações que levaram ao colapso do FTX ...

Gary Gensler SEC

Em um sinal de como isso está sendo levado a sério, a investigação sobre o chefe da SEC nomeado por Biden vem de um membro de seu próprio partido, o deputado Ritchie Torres (D-NY). solicitando o Government Accountability Office (GAO) para conduzir a revisão das ações da SEC que levaram ao colapso da FTX no mês passado.

A carta concentra-se principalmente no presidente da SEC, Gary Gensler, por reivindicar exclusivamente poderes regulatórios sobre as exchanges de criptomoedas, mas falhando em regulá-las adequadamente...

“Se a SEC tem a autoridade que o Sr. Gensler afirma, por que ele falhou em descobrir o maior esquema Ponzi cripto da história dos EUA?” Torres escreveu. “Não se pode ter as duas coisas, afirmando a autoridade e evitando a responsabilidade.”

Torres continua a perfurar o presidente "O princípio operacional da SEC deve ser a proteção para o público investidor, ao invés de publicidade para o responsável político nomeado" um lembrete da investigação de Gensler sobre o tweet de Kim Kardashian promovendo uma criptomoeda, preocupado com o fato de Gensler estar preocupado com atos inconseqüentes, mas de alto perfil, ignorando responsabilidades menos glamorosas, mas necessárias.

A carta chega basicamente a acusar Gensler de fazer a SEC desmoronar sob sua liderança...

"A liderança do Sr. Gensler desencorajou o pessoal profissional da SEC em um grau sem precedentes, com o Inspetor Geral da SEC relatando a maior taxa de rotatividade em uma década ... até que ponto a desmoralização do Sr. Gensler de seu próprio pessoal prejudicou a Comissão no cumprimento de sua obrigação de proteger os investidores?” Pergunta Torres em seu pedido ao GAO.

Um desses colegas desmoralizados é o comissário da SEC, Hester Peirce, que comentou em entrevistas que a abordagem de Gensler à regulamentação é "não é uma boa maneira de regular" e não se surpreende ao saber que muitos têm "desistir de nós."

Quando se trata de criptografia, Gensler sempre evitou explicar as regras ou compartilhar preocupações - as organizações só descobrem que violaram os regulamentos quando ações de fiscalização são tomadas contra elas.

A SEC tem a capacidade de emitir uma 'ordem de exceção' para uma empresa, que basicamente resulta do fato de os líderes da empresa poderem entrar e tratar de preocupações com os funcionários da SEC. Se a SEC acredita que eles estão operando fora das regras de forma não intencional, esta ordem de exceção serve como um acordo que permite à empresa consertar o que está errado dentro de um prazo limitado, e a SEC concorda em adiar quaisquer ações de execução contra eles durante esse prazo. 

Nenhuma ordem de exceção foi emitida desde que Gensler assumiu, o que mostra o quanto ele destruiu o que deveria ser um relacionamento saudável entre os reguladores e as empresas que eles regulam.

Empresas legítimas nunca devem temer solicitar que a SEC revise seus planos ou práticas, para verificar se estão em conformidade com todos os regulamentos relevantes. Sob Gensler, as empresas temem sair da reunião com uma ação de execução contra elas.

Agentes da SEC que anteriormente acreditavam que seu papel envolvia fornecer assistência e orientação, apoiados pela capacidade de fazer cumprir as regras, pediram demissão em números recordes quando seu trabalho mudou para simplesmente 'punir pessoas'.

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Autor: Oliver Redding
Redação de Seattle  / Quebrando Crypto News

O que demorou tanto para Sam Bankman-Fried enfrentar acusações criminais?

Enquanto assistia às recentes aparições de Sam Bankman-Fried na mídia, uma teoria surgiu em minha cabeça - um pressentimento, mas forte dizendo "Ele foi informado de que não tem nada com que se preocupar" e quanto mais eu ouvia com essa teoria em mente, mais convencido Eu me tornei. 

Dê uma olhar para si mesmo e me diga se você vê um homem com medo de passar anos em uma prisão federal - eu não acho que alguém poderia esconder o quão estressante seria essa possibilidade, mas em nenhum momento Sam mostrou que estava sentindo uma quantidade significativa de estresse . Também não de forma delirante - não acredito que sua falta de estresse venha de ele estar distante da realidade, fingindo que está tudo bem.

O que eu vejo é alguém que acredita que o pior cenário não vai acontecer...


Essas entrevistas parecem nada mais do que uma tentativa de salvar sua imagem pública. Sua estratégia é mais óbvia do que ele parece estar ciente, pois usa um método clássico de indução de pena de 'se bater', expressar arrependimento e assumir alguma culpa ... mas não muito. 

Quando se trata de culpa, ele parece pensar que encontrou a proporção mágica de culpa para desculpas, pois sempre que assume a responsabilidade por fazer algo errado, vem com um lembrete de que ele nunca teria cometido esses erros se conhecesse os detalhes da Alameda. Pesquise as posições comerciais da época.

Mesmo se acreditássemos que ele não estava se mantendo atualizado sobre os negócios da Alameda Research, ficar completamente no escuro seria realmente difícil de fazer, já que as pessoas que operam a Alameda vivem literalmente com ele.

Embora tenha sido recebido com descrença toda vez que ele disse isso, ele permaneceu firme em não saber detalhes vitais sobre a Alameda Research, mesmo que seja uma empresa que ele criou, da qual tem propriedade majoritária e está detendo uma grande quantidade de fundos de investidores que ele trouxe. Duvido que seu discurso para os investidores tenha sido 'colocar alguns milhões nesta empresa, com a qual não tenho nada a ver'. 

O que quero dizer é que ele não está fazendo essas aparições públicas para alegar inocência, ou mesmo para explicar o que aconteceu. Ele os está fazendo com o objetivo de fazer as pessoas dizerem "Sam é um cara legal que cometeu alguns erros".

Não posso deixar de pensar que a única maneira de ser querido se torna mais importante do que ser livre é se ele já estiver convencido de que sua liberdade não está em risco.

Mas, para ser objetivo, estou aberto à possibilidade de estar apenas interpretando-o mal. Então, deixei de lado todas as minhas próprias opiniões e 'intuições' e reexaminei a situação estritamente olhando os fatos para ver se chego à mesma conclusão no final.

Começando com algumas coisas que valem um olhar mais profundo.

Os pais de Sam não são advogados típicos, e depois de aprender mais sobre eles, acho que é hora de questionar o quão envolvidos no FTX os pais de Sam podem estar... 

Aqueles que se formam na faculdade de direito de Stanford são considerados entre os melhores da área jurídica - então você pode imaginar o que é preciso para ser contratado para ensinar esses alunos - ambos os pais de Sam trabalharam como professores de direito de Stanford. 

Em que tipo de direito eles se especializam? O tipo que alguém na posição de Sam estaria contratando agora.

A mãe trabalhava na Paul Weiss, uma das maiores empresas dos Estados Unidos com clientes como Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony e outros. Ela é uma das fundadoras de um "Sil secretoicon Valley PAC que apóia candidatos democratas" chamado Mind The Gap. 

O pai de Sam é considerado um dos principais especialistas em direito tributário, paraísos fiscais e compliance fiscal, de acordo com sua biografia em Stanford. eu encontrei este vídeo carregado por Stanford Law School com ele falando sobre o assunto.

Em outras palavras, Sam Bankman-Fried nasceu com a equipe jurídica perfeita já na sala.

Se alguém pode garantir que as ações de Sam permaneçam dentro de áreas cinzentas legais ou completamente inexequíveis pelos reguladores dos EUA, são eles.

Nesta nota, Sam repetiu em todas as entrevistas que nenhuma dessas ações questionáveis ​​foi feita com fundos da versão americana do FTX. De fato, havia um site completamente separado para investidores dos EUA e, se alguém dos EUA tentasse acessar o FTX para o resto do mundo, seria impedido de se inscrever.

Sam permanecendo nas Bahamas não o ajuda a evitar nada, as Bahamas têm um tratado de extradição com os EUA, então se os reguladores dos EUA o acusassem de um crime, o governo das Bahamas prenderia Sam e o colocaria em um avião. A maioria parece acreditar que ele é 'obviamente culpado' - então por que ele não foi extraditado?

Mas seus pais não eram sua única fonte de orientação...


Gary Gensler é o chefe da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Um homem chamado Ryne Miller foi o principal conselheiro de Gensler em seu cargo anterior de presidente da CFTC.

Ryne Miller trabalha na FTX há pouco mais de um ano - agora ele é o conselheiro jurídico geral.

"Sua experiência e liderança no setor serão essenciais à medida que forjamos relacionamentos de trabalho cooperativos com os reguladores dos EUA" FTX disse em um oficial comunicados à CMVM no momento. Nessa mesma declaração, Ryne Miller confirma que será "trabalhando ao lado dos reguladores dos EUA" para benefício da FTX.


Estas são as pessoas que ajudaram a garantir que a filial americana da FTX permanecesse completamente separada da FTX International...


A FTX International está registrada em Antígua e Barbuda, uma pequena ilha sem impostos sobre ganhos de capital, impostos sobre patrimônio ou herança e imposto de renda pessoal.

Em todas as entrevistas, Sam afirmou que a versão americana do FTX pode ser aberta aos usuários imediatamente, e eles encontrarão todos os seus fundos intocados. Se for verdade, é provável que Sam não tenha violado nenhuma lei dos EUA.

Se ao menos sua empresa não americana infringiu alguma lei e nenhuma de suas vítimas fosse cidadã americana - o sistema de justiça dos EUA não está interessado.

Inocente na única jurisdição que importa - e é assim que Sam fica fora da prisão...

Infelizmente, internacionalmente, vale tudo. Não há nenhuma organização que assumiria a liderança em um caso como este. Não há força policial internacional que investigue crimes financeiros e nenhum tribunal internacional para criminosos de colarinho branco.

Tudo o que Sam precisa fazer é não pisar em nenhum dos países com leis que ele violou, com cidadãos que tinham fundos em FTX internacional, e Sam continua sendo um homem livre... provavelmente.

Um Risco Restante...


Uma coisa que Sam e aqueles que o aconselharam podem não ter planejado foi o quão grande essa história se tornou e a pressão que isso poderia exercer sobre as pessoas, incluindo aquelas que ele pensava que estavam do seu lado. 

É importante ter em mente como os vilões famosos do passado que conseguiram irritar o público acabaram sendo derrubados.

Os líderes da máfia eram frequentemente presos por violações de impostos. Mais recentemente, a desgraçada CEO da Therenos, Elizabeth Holmes, que levantou bilhões para um dispositivo de teste de sangue 'revolucionário' que nunca funcionou, não foi presa por passar anos promovendo sua invenção falsa - ela está na prisão por fraude eletrônica.


Quando pessoas poderosas no governo realmente querem prender alguém, elas dão um jeito...


Alguém como Sam, cujos negócios legítimos envolvem transações internacionais, busca de investidores, recebimento de investimentos, operação de sites, etc., provavelmente violou a lei. 

Isso pode ter sido feito sem saber ou por engano - mas isso não importa quando os investigadores com mandados que lhes dão acesso a tudo estão procurando por qualquer coisa que possam usar. 


Há algum sinal de que o governo dos Estados Unidos está tentando abrir um processo contra Sam?


Pode haver, mas observe que o seguinte é pura especulação. A ex-namorada de Sam, Caroline Ellison, que ele nomeou CEO da Alameda Research, deixou Hong Kong para os EUA e foi flagrada ontem na cidade de Nova York.

A twitter usuário a reconheceu e tirou uma foto fotografia dela dentro de uma cafeteria.

Este café fica a uma curta caminhada do escritório do FBI em Nova York - fazendo com que alguns especulem se aqueles ao redor de Sam estão recebendo imunidade de possíveis acusações futuras, em troca de compartilhar o que sabem enquanto tentam encontrar algo para acusá-lo.

Embora pareça ser Caroline, ela pode estar em Nova York por algum outro motivo. Ou ela pode estar lá para falar com o FBI e ainda não ter nada a oferecer.

Apenas dizendo - não tenha muitas esperanças.

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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
GCP Quebrando Crypto News

Contra o conselho do advogado, Sam Bankman-Fried está falando de novo - não está indo bem...

Sam está dando entrevistas novamente - algo que nenhum CEO em sua posição fez antes.

A decisão de Sam de continuar falando publicamente já fez com que seu advogado original se demitisse,

O que Sam parece não entender é que não há razão/desculpa válida para o que aconteceu - é simples assim. Portanto, nada que ele diga pode torná-lo melhor.

Reação ao seu mais recente entrevistas foram previsíveis.

"[Sam é] Ou o homem MAIS ESTÚPIDO vivo, ou todos aqueles fundos doados para as campanhas políticas do legislador estão valendo a pena ... Ele está agindo como se tivesse ouvido 'você não tem nada com que se preocupar'" Tweeted Editor-chefe da Crypto Press Association, Ross Davis.

In este vídeo, Michael Novogratz, Billionare CEO da Galaxy Digital reage à entrevista de Sam Bankman-Fried ontem no DealBook Summit do The New York Times. Novogratz chama Sam de 'delirante' e acredita que ele "precisa ser processado".

Vídeo cortesia da CNBC

ATUALIZAÇÕES Quando começamos a semana 3 da saga FTX / Sam Bankman Fried - HACKEADO ou NÃO + Mais danos colaterais + Documentos de falência Dê a dívida TOTAL da FTX...

Logo FTX

Os registros oficiais do tribunal de falências afirmam que a FTX deve mais de US$ 3 bilhões a seus 50 principais credores. O maior empréstimo único listado no documento é de mais de US$ 226 milhões, com o restante da dívida total caindo entre US$ 21 milhões e US$ 203 milhões.

O "corte"...

À medida que as coisas se desenrolavam na semana passada, um número significativo de tokens foi removido das carteiras de armazenamento oficiais da FTX. Não é de surpreender que alguns suspeitem de um "trabalho interno", mas ex-funcionários da FTX estão espalhando rumores de que as mesmas autoridades do governo das Bahamas que estão investigando a empresa por possíveis violações legais também são os ladrões.

A empresa de análise Chainalysis está rastreando os fundos que originado da troca FTX e dizem que os fundos agora estão sendo negociados de Ethereum para Bitcoin. O hacker FTX já deteve 228,523 ETH, tornando-os uma das principais carteiras Ether globalmente.

...mas na verdade não havia nenhum hacker?!

Para ser justo, os rumores começaram porque ninguém se apresentou para dizer o contrário. Milhões em cripto são movidos, sem nenhuma entidade legítima reivindicando responsabilidade, a conclusão lógica é um hack. 

Depois de se apresentar, o governo das Bahamas confirmou que estava realmente por trás disso - mas não eram funcionários corruptos que roubavam fundos. Os reguladores nas Bahamas declaram oficialmente que estão de posse dos fundos que foram tomados como parte de uma apreensão de ativos - para impedir que alguém da FTX faça algo com eles.

Tudo parecia resolvido, então descobrimos - também não foi isso que aconteceu.

A história real com o "hack" do FTX...

Basicamente "todos os itens acima".

Alguns fundos foram dimensionados por reguladores nas Bahamas. Alguns fundos foram roubados. 

Chainalysis twittou este resumo:
"Os relatórios de que os fundos roubados da FTX foram realmente enviados para a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas estão incorretos. Alguns fundos foram roubados e outros foram enviados aos reguladores."
Isso foi confirmado novamente quando a FTX twittou para alertar outras bolsas para ficar de olho em fundos hackeados atingindo suas plataformas, para que pudessem congelar a conta antes que os hackers pudessem fazer qualquer negociação. 

Dano colateral...

Em notícias relacionadas, Solana está "enfrentando dificuldades" após o colapso da FTX, devido a seus fortes laços com a FTX e sua empresa irmã, Alameda Research, que investiu em nove projetos da Solana desde dezembro de 2020.

Até agora, Solana perdeu mais de 60% de seu valor desde o início da saga FTX, e os usuários removeram uma porcentagem igual da oferta total apostada. Em resposta, a Tether anunciou que vai pegar $ 1 bilhão de USDT que tinha na blockchain Solana e movê-lo para a blockchain Ethereum, já que eles não prevêem que o suprimento seja necessário na blockchain Solana em um futuro próximo.

Enquanto não faltam apoiadores obstinados de Solana postando que estão aproveitando esta oportunidade para carregar tokens SOL com desconto, outros estão dizendo que ainda há um grande sucesso por vir, com rumores de FTX para uma grande quantidade de tokens Solana que eles provavelmente serão forçados a colocar no mercado. 

Sam Bankman-frito...

Na semana passada, ele enviou mensagens diretas a jornalistas, alegando que tem planos de arrecadar bilhões para tornar os clientes da FTX 'inteiros' novamente - fazendo com que o recém-nomeado CEO da FTX (empossado para supervisionar a falência) saia esclarecendo que Sam não tem nenhum papel na empresa e não está autorizado a arrecadar fundos ou falar em nome da FTX, mesmo chamando Sam de 'ilusório'. 

Parece que ele percebeu que estava fazendo mais mal do que bem, hoje é o 5º dia de silêncio. 

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Autor: Mark Pippen
Central de notícias de Londres 
Quebrando Crypto News 

"Sam Quem?" | Organizações sem fins lucrativos que ele financiou, políticos para quem ele doou e investidores que negociaram com Sam Bankman-Fried estão todos negando e cortando laços....

Notícias sobre criptografia Sam Bankman-Fried FTX FTT

Uma das coisas mais interessantes de se observar nas consequências de Sam Bankman-Fried (também conhecido como SBF) são aqueles que o elogiaram anteriormente, agora tentando descobrir por que eles disseram coisas que parecem completamente insanas hoje.

Com toda a justiça, embora os erros de Sam tenham sido deliberados e desonestos - culpar todos que já trabalharam ou simplesmente gostaram do cara é ir longe demais, na minha opinião. Se as acusações que ouvimos são verdadeiras, pode ter certeza que poucas pessoas sabiam da verdade

Sam acumulou uma lista considerável de endossos, e não era composta por um bando de pessoas facilmente enganadas ou crédulas...

Mesmo a pessoa que começou a queda do FTX primeiro acreditou que eles eram legítimos. O CEO da Binance 'CZ' começou a avalanche que enterraria Sam e FTX enviando um tweet quando ele perdeu a confiança na empresa - mas antes disso, ele confiava em Sam e FTX o suficiente para ter $ 2 bilhões de seus ativos vinculados ao oficial da FTX. token, FTT.

Ganhar confiança dentro de um setor pode ser uma reação em cadeia, onde entrar em contato com uma pessoa que está mais estabelecida do que você pode levar a uma dúzia a mais se você jogar suas cartas corretamente. Então, quem foi o primeiro 'grande nome' da criptografia a se vincular publicamente a Sam? Eu não tenho ideia, e eles não são os culpados por isso de qualquer maneira.

Enquanto pesquisava outra história, me deparei com isso, a única organização que vi abordar a situação adicionando isenções de responsabilidade a seus antigos comentários sobre Sam.

A organização se chama 80,000 Horas e eles dizem que seu objetivo é 'fornecer pesquisa e apoio para ajudar estudantes e graduados a mudar para carreiras que efetivamente lidam com os problemas mais prementes do mundo' 80,000 horas se refere ao tempo médio que alguém passará trabalhando na carreira escolhida durante toda a vida. 

O que era uma página de seu site contendo 10 parágrafos de puro elogio à SBF, agora começa com uma declaração:

 Nossa declaração sobre o colapso da FTX

É provável que o colapso do FTX cause uma quantidade enorme de danos - a clientes, funcionários e muitos outros que confiaram no FTX. Estamos profundamente preocupados com os afetados e, junto com nossa comunidade, estamos lutando para saber como responder.

Embora não saibamos ao certo se algo ilegal aconteceu, condenamos inequivocamente quaisquer ações imorais ou ilegais que possam ter ocorrido.

Antes disso, celebramos o aparente sucesso de Sam Bankman-Fried, o consideramos um exemplo positivo de alguém que busca uma carreira de alto impacto e escrevemos sobre como o encorajamos a usar uma estratégia de ganhar para doar (por exemplo , nesta página). Sentimo-nos abalados pelos acontecimentos recentes e não sabemos exatamente o que dizer ou pensar.

Enquanto isso, começaremos removendo do nosso site as instâncias em que Sam foi destacado como um exemplo positivo de alguém que busca uma carreira de alto impacto, já que, no mínimo, não endossamos mais isso. Estamos deixando as discussões sobre Sam em lugares que parecem importantes para a transparência, por exemplo, esta postagem de blog sobre o crescimento do altruísmo eficaz em 2021 e esta história de usuário.

Nas próximas semanas e meses, estaremos pensando muito sobre o que deveríamos fazer daqui para frente e como deveríamos ter agido de maneira diferente.

Se você está tentando o melhor que pode para usar sua carreira para ajudar a resolver os problemas mais prementes do mundo com honestidade e integridade, também queremos dizer que o apoiamos e valorizamos.

Estamos acompanhando a situação de perto e esperamos escrever mais em breve.

Muitos associados a Sam quase instantaneamente disseram que "não tinham como saber" - e embora provavelmente estejam dizendo a verdade, ainda há algo revigorante em alguém dedicar um pouco de tempo para refletir e revisar.

As organizações sem fins lucrativos com as quais a SBF trabalhou poderão facilmente se distanciar - ninguém espera que elas recusem doações de uma empresa que (na época) tinha uma reputação limpa. 

Aqueles com um potencial pesadelo pela frente são os políticos que aceitaram doações de campanha e os atletas e atores já ricos que usaram sua influência para encorajar seus fãs e o público em geral a investir via FTX.

As celebridades que endossaram publicamente o FTX incluem o quarterback estrela da NFL Tom Brady, os MVPs da NBA Shaq e Stephen Curry, a estrela de 'Shark Tank' Kevin O' Leary e o ator e produtor de Seinfeld Larry David - todos com um patrimônio líquido de mais de US $ 100 milhões ( Larry David encabeça a lista com cerca de US$ 500 milhões).

Agora eles estão todos compartilhando a culpa com a SBF em um processo recém-aberto que argumenta que Sam, e as celebridades que o promoveram, são responsáveis ​​por devolver os bilhões em fundos de usuários FTX perdidos...

Os atletas e atores previsivelmente alegarão ignorância, mas terão que explicar por que endossariam algo que não entenderam - não é como se precisassem do dinheiro.

Kevin O 'Leary e alguns 'influenciadores' cripto terão um desafio ainda maior de explicar como eles são autoproclamados 'investidores especialistas', mas não conseguiram identificar nenhum sinal de alerta

A ação judicial inclui todas as celebridades que endossaram o FTX junto com o próprio Sam, já que ex-usuários buscam recuperar fundos perdidos. O caso foi arquivado no sistema judicial da Flórida sem data ainda para as audiências iniciais.

Ninguém está calculando mal a situação pior do que o próprio Sam...

Sam interveio brevemente algumas vezes na semana passada, com declarações como “Eu não queria fazer coisas esboçadas, há enormes efeitos negativos nisso, e eu não queria”.

Então, embora ele não ocupe mais nenhum cargo na FTX e esteja sob investigação por vários crimes graves, ele compartilhou sua meta de arrecadar outros US $ 8 bilhões para "tornar os clientes inteiros" - aparentemente esquecendo que isso acabou com ele incapaz de levantar qualquer coisa, e foi quando ele tinha uma troca para vender.

O novo CEO da FTX, nomeado para supervisionar a falência da empresa e anteriormente conhecido por limpar a enorme Falência da Enron, John Ray, foi forçado a se opor às ações de Sam com um anúncio lembrando às pessoas que Sam "não está mais empregado" na FTX e, portanto, "não fala pela" empresa em qualquer capacidade, e afirmou que Sam parece 'delirante'. 

Com a equipe de 'limpeza' instalada e autorizada a acessar tudo o que o FTX controla - o mergulho profundo que exporá qualquer coisa ainda desconhecida está em andamento.

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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
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