Só há duas maneiras de isso acontecer, ambas ruins, mas uma muito pior que a outra.

Os promotores de Nova York abriram a acusação contra ele, acusando Bankman-Fried de fraude eletrônica, conspiração, fraude contra investidores, credores e os Estados Unidos, fraude com títulos, lavagem de dinheiro e violação das leis de financiamento de campanha.

Mas as coisas não são tão simples quanto parece - há uma possibilidade real de que algumas, talvez até a maioria dessas acusações, sejam retiradas.

Tudo se resume a isso: o uso indevido de fundos de Sam incluiu aqueles da FTX US - uma empresa e site separados da FTX International?

Esta pode ser a diferença entre prisão perpétua ou 10 anos com chance de sair mais cedo com bom comportamento.

Os EUA só o acusarão de crimes que cometeu enquanto estava nos EUA ou contra cidadãos americanos.

Por exemplo, a aplicação da lei dos EUA não pode prosseguir com um caso em que investidores da França foram vítimas de fraude cometida por uma empresa nas Bahamas. Na verdade, nenhum país do mundo processa casos nessas circunstâncias.

Conforme coberto em artigos anteriores, se alguém dos Estados Unidos visitar a FTX International (ftx.com), não conseguirá passar da página inicial, será impedido de entrar, apenas poderá visualizar uma mensagem redirecionando-o para a plataforma da FTX para cidadãos americanos ( ftx.us).

As plataformas também não compartilhavam armazenamento de fundos com a FTX International, carteiras separadas para cripto, bancos separados para moeda fiduciária.

Em outras palavras, seria extremamente fácil para Sam excluir fundos americanos de seu suposto esquema, o que seria a coisa mais inteligente que alguém em sua posição poderia fazer (além de deixar os fundos de todos em paz).

Então, há algum sinal indicando que os fundos da FTX US foram deixados intactos?

Embora a palavra de Sam signifique muito pouco e eu não estou sugerindo que você confie nele, por algum motivo, em todas as entrevistas que ele deu após o colapso do FTX, ele fez questão de dizer ao público que o site dos EUA não foi afetado, os fundos de todos são ainda está lá, e ele acredita que 'poderia abrir para deixar as pessoas se retirarem hoje'.

Se isso for verdade, Sam não cometeu nenhum crime enquanto estava nos EUA e não cometeu nenhum crime contra cidadãos americanos, e de repente isso se torna uma coisa muito diferente.

Sam Bankman-Fried sendo levado sob custódia pela polícia nas Bahamas.

Conforme previsto em artigos anteriores, vemos Sam sendo acusado de crimes adicionais, como fraude eletrônica, para que eles ainda possam prendê-lo por algo, mesmo que as acusações diretamente relacionadas a ele perder bilhões não se sustentem no tribunal.

Semelhante à forma como o FBI não tinha provas contra os líderes da máfia por assassinatos que eles sabiam que haviam cometido, então eles começaram a vasculhar seu histórico tributário e os prenderam por violações fiscais.

Existem sinais de fundos mal administrados por Sam pertencentes a usuários da FTX International e da FTX US?

O CEO interino, John J. Ray, nomeado para supervisionar a falência da empresa, testemunhou no Congresso ontem, Sam estava programado para comparecer, mas foi cancelado com sua prisão. 

Ray afirmou que "NÃO encontrou evidências (de que Sam fez saques não autorizados de fundos de clientes dos EUA) disso ainda"

Isso é ENORME - significa que se o que Ray disse é verdade, os promotores não têm provas para várias das acusações contra ele! 

Se Sam realmente deixou os fundos dos EUA em paz, várias acusações foram retiradas antes que ele pusesse os pés em um tribunal.

No entanto, uma fonte 'interna' da FTX me disse que o novo CEO "acha que Sam foi tão imprudente com os fundos da FTX International que está presumindo que Sam fez o mesmo na FTX US e apenas escondeu melhor", acrescentando que isso foi "apenas um opinião pessoal, mas é fato que eles estão investigando para onde foi cada dólar ou ficha, então, se Sam fez algo que não deveria, eles encontrarão '.

O novo CEO e sua equipe estão vasculhando os registros por quase um mês, e seu fracasso em encontrar qualquer coisa que mostre o abuso de fundos de Sam incluiu o FTX US me preparou para a possibilidade que Sam contou aqui.

Lembre-se, a equipe da FTX US incluía ex-reguladores do governo - você contrataria ex-auditores fiscais do IRS para trabalhar para sua empresa se estivesse cometendo fraude fiscal secretamente? Provavelmente não.

Está começando a parecer que Sam seguiu as regras quando se tratava da FTX US, todos os funcionários de alto nível trabalharam especificamente para a FTX US e não viram bandeiras vermelhas que os impedissem de atestar Sam como um empresário legítimo.

O que eles erraram foi presumir que a FTX International estava operando de maneira semelhante à FTX US - quando, na realidade, Sam via a FTX International como o lugar onde as regras não se aplicavam mais.

Vida na prisão?

Sim, realmente. Muitos pensam que sentenças de prisão perpétua não são dadas por crimes financeiros, e isso é verdade para o caso médio de alguém que rouba milhares ou mesmo poucos milhões de uma empresa para a qual trabalha.

Mas quando alguém frauda os investidores a um custo total de bilhões, todos os envolvidos estão dispostos a puni-los tão severamente quanto permitido legalmente. Os promotores buscam a sentença máxima e, se for culpado, o júri concordará. 

Olhando para os outros escândalos multibilionários de alto nível, uma coisa que se destaca imediatamente é como nos referimos a eles pelo nome da empresa, 'escândalo da Enron' ou 'escândalo da Worldcom', por exemplo. Com o foco nas empresas envolvidas, os nomes das pessoas reais por trás desses escândalos geralmente são esquecidos. 

Uma perda multibilionária com toda a culpa focada em 1 indivíduo, o único outro nome que vem à mente é Bernie Madoff, ex-chefe da bolsa de valores NASDAQ, que perdeu bilhões de fundos de investidores quando sua empresa de investimentos foi exposta por não investir em alguém, foi na verdade o maior esquema Ponzi da história.

Se Sam realmente pertence à mesma categoria de Madoff, ele deve esperar um destino semelhante. Madoff recebeu uma sentença de 150 anos de prisão em 2009 - ele morreu lá no ano passado.

Se for considerado culpado de todas as acusações, Sam pode ser sentenciado a no máximo 115 anos de acordo com a lei atual.

Uma saída não planejada e antecipada?

Sam tinha conexões políticas, e muitos membros da FTX com contas vazias estão se perguntando como seu dinheiro foi embora, mas Sam tinha milhões em 'lucros' para doar a políticos.

Sam e Bill Clinton dividiram o palco em uma conferência nas Bahamas.

Sam alavancou suas doações políticas para reuniões com legisladores e outros VIPS, ele estava se tornando bem relacionado em Washington DC - muitos acreditam que Sam pode "saber demais" e isso preocupa as pessoas poderosas.

Leve isso com um grande grão de sal, já que é uma teoria da conspiração e uma previsão - mas a ideia de que os ex-amigos de Sam agora podem querer que ele seja eliminado estava na mente de tantas pessoas que 'Sam Bankman-Fried' e 'Epstein' começaram a ser tendência em twitter com centenas de tweets como:

"Ele recebe tratamento de Epstein ou é sentenciado a 2 semanas em uma luxuosa prisão de resort, sem meio termo."

Embora esta seja uma das possibilidades mais extremas, uma coisa é clara - não há 'bom resultado' para ele a partir daqui.

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Autor: Ross Davis
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