Sam Bankman-Fried, ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX, se declarou inocente das acusações de fraude e lavagem de dinheiro na terça-feira. Pelo que você ouve na imprensa, você presumiria razoavelmente que há uma montanha de evidências contra ele - então Sam está louco?
Bem, ele pode não ser tão louco quanto parece.
Por que arriscar mais anos de prisão em vez de negociar? Para pegar ZERO anos de prisão...
Aproximadamente 97% dos casos são resolvidos com um acordo judicial. Sam, como a maioria dos réus, tinha a opção de negociar quanto tempo ficaria na prisão, em troca de se declarar culpado.
Não sabemos qual teria sido esse acordo, mas com as acusações contra ele, é razoável pensar que ele poderia ter reduzido seu tempo atrás das grades em mais de 10 anos. Recusar isso não é uma decisão que alguém toma levianamente.
Se você escolher estar entre os 3% das pessoas que vão a julgamento, deve estar confiante de que pode vencer.
Por que Sam acredita que o júri o considerará INOCENTE...
O que Sam e sua equipe jurídica acreditam poder provar a um júri gira em torno do fato de que não existe FTX - existem dois deles, empresas completamente separadas, funcionando de forma independente.
Nenhum país do mundo acusa pessoas de crimes cometidos em nações estrangeiras com vítimas estrangeiras. Bankman-Fried só pode ser acusado de crimes que cometeu enquanto estava nos EUA ou contra cidadãos americanos.
Isso também me lembra de quando, após sua prisão nas Bahamas, ele disse que planejava lutar contra a extradição para os Estados Unidos, mas de repente reverteu isso e cooperou totalmente para garantir que seu julgamento ocorresse nos Estados Unidos.
A defesa de Bankman-Fried NÃO é que ele não violou a lei, mas sim que qualquer irregularidade alegada ocorreu fora dos EUA e envolveu vítimas estrangeiras...
O que significa que os supostos crimes foram cometidos por uma entidade estrangeira separada e envolveram fundos pertencentes a usuários da FTX International.
Estruturalmente, as empresas permaneceram separadas, não havia contas compartilhadas (conhecidas), nenhum fiduciário ou cripto se espalhando de uma para a outra. A empresa/troca para cidadãos dos EUA tinha seu próprio site em www.FTX.us - então havia a FTX International em www.FTX.com.
Se alguém dos EUA tentasse se inscrever no site internacional FTX, eles simplesmente receberiam uma mensagem de erro redirecionando-os para o site dos EUA.
Com tudo separado, teria sido fácil para Sam simplesmente deixar todos os fundos relacionados à FTX US sozinhos, e isso é exatamente o que Sam afirma ter acontecido.
Até agora, não há nenhuma evidência dizendo o contrário...
Em todas as entrevistas, Sam disse que 'todos os fundos na FTX US "nunca foram tocados" e eles poderiam dar aos usuários acesso a eles agora, se quisessem. Essa declaração está incluída no depoimento que ele planejava prestar ao Congresso, sob juramento, mas foi preso um dia antes do previsto.
Mas vamos esquecer o que Sam tem a dizer, ele é um mentiroso comprovado em outros assuntos relacionados. - o que foi descoberto desde que ele perdeu o controle da empresa?
John J. Ray é o CEO interino da FTX nomeado para supervisionar a empresa que está sendo desmantelada no processo de falência e não é fã de Bankman-Fried.
Ao testemunhar no Congresso algumas semanas atrás, ele compartilhou em suas declarações iniciais sua crença de que os fundos da FTX US estavam envolvidos, mas mais tarde, durante a parte em que ele responde às perguntas dos legisladores, ele foi questionado sobre o que eles haviam encontrado até agora - e até agora , nenhuma coisa.
Em um relatório anterior, uma fonte da empresa compartilhou que o novo CEO acredita que eles só precisam se aprofundar para encontrar provas de que Bankman-Fried fez mau uso dos fundos da FTX US - ele apenas fez um trabalho melhor em escondê-los em comparação com a FTX International. É razoável presumir isso, e a investigação ainda não acabou - mas Sam, a única pessoa que saberia, acabou de se declarar inocente no tribunal.
Sam pode ter visto os fundos dos EUA como 'fora dos limites' desde o início...
Ryan Miller, membro da equipe jurídica da FTX US, costumava trabalhar para o responsável pela regulamentação da FTX, atual chefe da SEC, o presidente Gary Gensler. Quando tudo isso aconteceu, ele estava na FTX há quase um ano, encarregado de ser o contato entre a empresa e os reguladores.
A mãe de Sam era advogada em uma das principais empresas dos Estados Unidos, com clientes como Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony e muito mais. Seu pai é considerado um dos principais especialistas em direito tributário, paraísos fiscais e compliance fiscal, e leciona direito em Stanford.
Entre Miller, alguém do mundo da regulamentação financeira, e seus pais, que certamente o aconselhariam sobre as regras e riscos adicionais associados aos fundos de investidores americanos, é possível que Sam tenha considerado esta parte de seus negócios fora dos limites.
Sam se declarou inocente porque sabe que não encontrarão registros dele usando fundos americanos de forma indevida?
Esta é a grande questão.
Tenha em mente, no entanto, que os advogados originais de Sam o abandonaram logo após o colapso da FTX devido a seus "tweets incessantes e perturbadores" quando ele continuou ignorando seus conselhos para parar de falar publicamente sobre o assunto.
Sam claramente acredita que tem talento para persuadir as pessoas, e talvez já tenha acreditado, mas quanto mais falava publicamente para o público que já suspeitava dele, mais odiado ele se tornava. Não tenho certeza se Sam realmente aceitou que essa tática foi um fracasso e que deveria ter ouvido seus advogados.
Então, Sam continua sendo um pesadelo para qualquer equipe jurídica representar? Ele pode estar se declarando inocente porque acredita que é tão inteligente que pode confundir um júri fazendo-o pensar que é inocente.
Ou ele sabe que os promotores falharão em encontrar as evidências de que precisam para provar as acusações contra ele?
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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
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