De acordo com os promotores federais em Manhattan, três homens se envolveram em negociações durante um período de dez meses usando informações antecipadas sobre quatorze listagens na Coinbase e ganharam aproximadamente US$ 1.5 milhão em ganhos ilícitos.

Três acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração de fraude eletrônica foram registradas contra os homens.

De acordo com documentos apresentados na quinta-feira, as autoridades federais apresentaram acusações criminais e civis contra um ex-funcionário da Coinbase e dois outros homens em um caso de negociação de informações privilegiadas envolvendo conhecimento sensível sobre ativos de bitcoin que deveriam ser listados na bolsa da Coinbase.

Ex-funcionário da Coinbase no Centro...

Ishan Wahi, que era membro da equipe da Coinbase que colocou ativos na bolsa na época, supostamente divulgou informações privadas sobre quando certos ativos de bitcoin serão publicados para seu irmão Nikhil Wahi e o amigo de seu irmão, Sammer Ramani.

O irmão e o amigo compravam pouco antes de a listagem se tornar pública e depois vendiam pouco depois.

Ishan e Nikhil Wahi foram presos - enquanto Sammer Ramani, que reside em Houston, Texas, mas acredita-se ter fugido para a Índia, é procurado pelos investigadores.

Tudo começou com um tweet de um indivíduo que notou um comportamento estranho...

Ishan, que trabalha em uma exchange de criptomoedas, pode ter esquecido que o blockchain é público, pois sua ação foi rapidamente detectada e publicado por uma Twitter do utilizador...

""Encontrei um endereço ETH que comprou centenas de milhares de dólares em tokens apresentados exclusivamente no post Coinbase Asset Listing cerca de 24 horas antes de ser publicado, rofl"

Para seu crédito, a Coinbase tratou esse assunto com seriedade.

Coinbase conduz uma investigação...

A fonte do vazamento foi encontrada quando a Coinbase lançou uma investigação interna em abril em resposta ao tweet.

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, afirma: “Temos tolerância zero para esse tipo de má conduta e não hesitaremos em tomar medidas contra qualquer funcionário quando encontrarmos irregularidades” 

Um advogado do ex-funcionário da Coinbase afirma que seu cliente é inocente de qualquer má conduta e planeja se defender ferozmente contra essas alegações.

Embora isso não seja confirmado, parece que os suspeitos usaram a Coinbase para comprar de forma fraudulenta as moedas que estavam comprando com base em informações privilegiadas da Coinbase.

Minha crença é que era tão simples quanto conectar o sobrenome do indivíduo que comprou essas moedas em um período suspeito com o sobrenome de seu irmão que trabalhava lá.

Embora ele tenha removido todos os perfis de mídia social, conseguimos obter esta imagem do ex-funcionário da Coinbase Ishan Wahi. Também descobrimos que ele co-fundou algo chamado 'O aplicativo do professor'.

SEC provoca debate com sua escolha de acusações criminais...

Este caso está provocando debate, pois a SEC acusou os réus de um crime relacionado à fraude na negociação de valores mobiliários, mas se todos os tokens envolvidos são valores mobiliários é uma questão longe de ser resolvida.

Classificar as criptomoedas como valores mobiliários é basicamente afirmar que elas são idênticas às ações. Mas o que está sendo debatido é que muitas moedas, como as associadas a DAOs, podem não ser títulos. Enquanto no caso de moedas de uma corporação privada com um CEO e equipe - muitos podem se qualificar.

No entanto, muitos argumentam (e a Global Crypto Press Association apoia oficialmente essa posição) que muitas moedas funcionam mais como commodities, como negociar ouro e prata.

Moedas e ações podem ter uma diferença enorme - muitas moedas existem sem uma empresa por trás delas. Se a supervisão vem de um DAO ou outro tipo de fundação que não possui propriedade oficial, ou mesmo moedas criadas por uma empresa privada, mas uma vez lançadas, são verdadeiramente descentralizadas - elas podem começar como títulos se realizarem uma pré-venda e depois se transformar em outra coisa quando o a empresa perde o controle (muitas vezes chamado de renúncia) para a descentralização.

Mesmo com essas questões não resolvidas, a decisão da SEC de acusá-los de um crime com base na suposição de que todos os tokens envolvidos são valores mobiliários significa que, se tiverem sucesso, estabelecerão um precedente legal para designar criptomoedas como valores mobiliários.

É responsabilidade dos representantes eleitos discutir e determinar tais assuntos; no entanto, a SEC parece estar tentando tirar suas próprias conclusões.

Isso incomodou tanto o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, que ele abordou isso em uma postagem no blog: "Nenhum ativo listado em nossa plataforma é um título, e as acusações da SEC são uma infeliz distração da ação de aplicação da lei apropriada de hoje."

Ainda mais surpreendente, e raro, é ter um comissário de outra agência reguladora concordando publicamente com a opinião de Armstrong de que essas são as acusações erradas - a comissária da CFTC Caroline .D Pham publicado uma carta de página inteira sobre Twitter acusando a SEC de "regulamento por imposição" - em outras palavras, tentar resolver as leis debatidas acusando as pessoas de crimes e vendo se elas permanecem. 

Isso e outro caso envolvendo NFTs são os primeiros casos de insider trading de criptomoedas.

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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
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