Ao dividir o depósito de um usuário em um número aleatório de partes e distribuir essas partes para outros usuários, um "mixer" de criptomoeda essencialmente atrapalha as transações de indivíduos que fazem depósitos para eles. Em troca, você recebe o mesmo valor de volta (menos taxas) de outros usuários anônimos.
O rastreamento de criptomoedas roubadas torna-se difícil, pois pode mudar rapidamente de mãos de uma pessoa para dezenas quando 'misturado'.
O Tornado.Cash se junta ao Blender.io na lista de sites de mixagem que agora são proibidos para os cidadãos dos EUA acessarem após serem sancionados pelo Tesouro dos EUA hoje.
O Tesouro dos EUA estima que desde o início do Tornado em 2019, mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual foram lavados na plataforma.
No entanto, são os US$ 455 milhões do "Lazarus Gang", um grupo de hackers apoiado pelo governo norte-coreano, o que as autoridades acham mais perturbador.
As sanções também abrangeram 44 carteiras, tornando proibido receber ou enviar dinheiro para qualquer um desses endereços.
Tornado Cash fez um esforço para cumprir as regras, mas acabou falhando.
Na tentativa de cumprir o governo dos EUA, mas ainda funcionar para seus usuários, o Tornado Cash implementou melhorias como uma ferramenta de triagem para impedir que o dinheiro circule entre ele e as carteiras de bitcoin que as autoridades dizem estar vinculadas a atividades ilegais.
Apesar disso, o Lazarus Group e outros hackers ainda conseguiram transmitir dinheiro ao Tornado Cash para lavagem de dinheiro, de acordo com uma investigação policial de transações abertas de criptomoedas, acrescentou o funcionário.
“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”, disse. O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, disse em um comunicado. “O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam.”
Funcionários do Tesouro acrescentaram que esperam que isso motive o setor privado e as nações parceiras a ajudar na regulação do uso ilegal de criptomoedas.
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Autor: Mark Pippen
Central de notícias de Londres
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