Semana passada nós cobrimos notícias de que o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o controverso misturador de transações do Ethereum, Tornado Cash, por supostamente permitir a lavagem de dinheiro.

Esta foi apenas a segunda vez que o governo dos EUA tomou tal ação contra um site de mixagem de criptomoedas.

No entanto, uma análise profunda dos dados de transações do blockchain está mostrando que a plataforma foi usada principalmente para atividades completamente legais...

De fato, pouco mais de 30% dos fundos enviados para esse protocolo foram usados ​​para lavagem de dinheiro, pelo menos de acordo com uma empresa de análise de blockchain. 

Slowmist, que incluiu suas descobertas em um relatório sobre segurança blockchain, usando os primeiros 6 meses de 2022, eles descobriram que o Tornado Cash recebeu depósitos totais de 955,277 ETH (no valor de US $ 1.7 bilhão a preços atuais), com 300,160 ETH relacionados a atividades ilegais em potencial. 

Isso significa que não há problemas legais (conhecidos) com aproximadamente 70% das operações da plataforma.

Se você ler o relatório do Departamento do Tesouro dos EUA comunicados à CMVM anunciando a sanção contra o Tornado Cash, você teria a impressão de que o site foi construído para, e usado apenas para fins ilegais. Eles o descreveram como “Um misturador de moeda virtual que lava os rendimentos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos.”

Para alguma perspectiva: se for verdade, o estudo mostra que o Tornado Cash pode ser tão popular entre os criminosos quanto a moeda impressa dos EUA ...

Se seguirmos as estimativas do professor de economia da Universidade de Harvard Kenneth Rogoff - até 34% do dinheiro impresso está sendo usado atualmente para facilitar transações ilegais.

Mas se eu tivesse que adivinhar qual foi o fator principal para o governo dos EUA decidir agir oficialmente contra o Tornado Cash, seria a notícia de que hackers norte-coreanos, também conhecidos como 'Grupo Lazarus', também estavam usando o misturador para lavar criptomoedas que estavam obtendo. através de vários métodos, sempre ilegais. 

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Autor: Mark Pippen
Central de notícias de Londres 
Quebrando Crypto News

Ao dividir o depósito de um usuário em um número aleatório de partes e distribuir essas partes para outros usuários, um "mixer" de criptomoeda essencialmente atrapalha as transações de indivíduos que fazem depósitos para eles. Em troca, você recebe o mesmo valor de volta (menos taxas) de outros usuários anônimos.

O rastreamento de criptomoedas roubadas torna-se difícil, pois pode mudar rapidamente de mãos de uma pessoa para dezenas quando 'misturado'.

O Tornado.Cash se junta ao Blender.io na lista de sites de mixagem que agora são proibidos para os cidadãos dos EUA acessarem após serem sancionados pelo Tesouro dos EUA hoje.

O Tesouro dos EUA estima que desde o início do Tornado em 2019, mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual foram lavados na plataforma.

No entanto, são os US$ 455 milhões do "Lazarus Gang", um grupo de hackers apoiado pelo governo norte-coreano, o que as autoridades acham mais perturbador.

As sanções também abrangeram 44 carteiras, tornando proibido receber ou enviar dinheiro para qualquer um desses endereços.

Tornado Cash fez um esforço para cumprir as regras, mas acabou falhando.

Na tentativa de cumprir o governo dos EUA, mas ainda funcionar para seus usuários, o Tornado Cash implementou melhorias como uma ferramenta de triagem para impedir que o dinheiro circule entre ele e as carteiras de bitcoin que as autoridades dizem estar vinculadas a atividades ilegais.

Apesar disso, o Lazarus Group e outros hackers ainda conseguiram transmitir dinheiro ao Tornado Cash para lavagem de dinheiro, de acordo com uma investigação policial de transações abertas de criptomoedas, acrescentou o funcionário.

“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”, disse. O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, disse em um comunicado. “O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam.”

Funcionários do Tesouro acrescentaram que esperam que isso motive o setor privado e as nações parceiras a ajudar na regulação do uso ilegal de criptomoedas.

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Autor: Mark Pippen
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