Nistor Vlad Călin é o CEO da 'Coinflux', que é a maior bolsa da Romênia. Mas depois de ser preso na Romênia há três semanas com um mandado dos EUA por lavagem de dinheiro, fraude e crime organizado - seus ativos comerciais estão congelados e ele está a caminho dos Estados Unidos para ser julgado.

As acusações decorrem de uma investigação dentro do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que muitos associam apenas à guarda de políticos - mas também participam regularmente de investigações de crimes financeiros, como dinheiro falso e lavagem de dinheiro.

Enquanto isso, o CoinFlux, que contava com mais de 18,000 usuários, interrompeu todas as atividades, deixando os fundos de seus usuários legítimos no limbo. Declarando em um blog postar:

"Devido a uma investigação inesperada iniciada recentemente, estamos na situação desagradável de interromper temporariamente qualquer troca de moeda digital.

Infelizmente, as contas bancárias da nossa empresa foram congeladas, situação que também afeta as carteiras CoinFlux. Estamos fazendo todos os esforços possíveis, juntamente com nossos consultores jurídicos, para garantir que todos que tiveram dinheiro depositado nas carteiras CoinFlux o recebam de volta."

Após a prisão do CEO Nistor Vlad Călin, ele declarou sua inocência e que não tinha como saber que sua troca estava sendo usada para atividades ilegais. Está claro que o governo dos EUA acredita que isso é falso, mas ainda não ouvimos suas evidências para apoiar isso.

Os advogados de Călin imediatamente começaram a trabalhar para impedir que seu cliente fosse extraditado para os EUA, mas, de acordo com as agências de notícias romenas, esses esforços falharam e "a decisão é final".

Embora os detalhes não tenham sido divulgados sobre quem é o dinheiro que ele está sendo acusado de lavagem, os rumores que circulam nos fóruns de criptomoedas romenos são de que o dinheiro se origina de golpes e fraudes cometidos nos Estados Unidos, que são então convertidos em Bitcoin, depois de volta em fiat, usando o Coinflux para fazer isso.

Ainda não há datas de julgamento definidas.

Robert Novy, vice-diretor assistente do Escritório de Investigações do Serviço Secreto dos Estados Unidos, prestou um testemunho preparado ao Subcomitê de Serviços Financeiros sobre Terrorismo e Finanças Ilícitas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

Essas declarações preparadas, recém postadas no site da Câmara dos Representantes dos EUA (link) mostram que estão cada vez mais preocupados com o uso de criptomoedas em atos ilícitos, afirmando:

"Nos últimos anos, os criminosos têm usado cada vez mais moedas digitais para facilitar atividades ilícitas na Internet. As moedas digitais fornecem um meio eficiente de transferir grandes valores globalmente, tanto para fins legítimos quanto criminosos."

Novy então listou as seguintes razões pelas quais 'criminosos preferem moedas digitais', dizendo que essas 'características' os atraem:

1) Adoção generalizada como meio de troca para atividades criminosas pretendidas.
2) O maior grau de anonimato.
3) Proteção contra roubo, fraude e apreensão legal.
4) Podem ser facilmente trocados de e para a moeda de sua preferência.
5) A capacidade de transferir valor transnacionalmente com rapidez e confiança.

Até este ponto, não havia muito que não ouvimos antes, as mesmas coisas que vimos nas notícias, muitas vezes quando a grande mídia estava apenas aprendendo sobre o Bitcoin e não podia escrever um relatório sobre ele sem mencionar a grande 'Rota da Seda ' busto - onde o suposto proprietário de um grande mercado online ilegal que usava o Bitcoin como moeda foi preso.

O tópico então mudou para moedas de privacidade especificamente - algo que não ouvimos muito antes. Foi quando Novy adotou uma abordagem mais dura, dizendo:

“Também devemos considerar ações legislativas ou regulatórias adicionais para lidar com possíveis desafios relacionados a criptomoedas com anonimato aprimorado, serviços destinados a ocultar transações em blockchains (ou seja, copos ou misturadores de criptomoedas) e pools de mineração de criptomoedas”.

Na minha opinião - sempre achei esse argumento estranho, porque mesmo com tudo isso em mente - o método mais anônimo de transferência de fundos foi e sempre será o papel-moeda. Mesmo as moedas de privacidade deixam para trás uma pegada maior do que uma pessoa simplesmente entregando a alguém uma mala cheia de dinheiro e desaparecendo na noite.

Além disso, nem toda transação que alguém deseja manter privada também é ilegal. Todos os dias, inúmeras pessoas usam dinheiro quando estão comprando algo que pode ser simplesmente embaraçoso para elas - mas ainda assim legal. 

Por último - hoje em dia, até as empresas de cartão de crédito estão fornecendo um método para uso anônimo por meio de cartões pré-pagos, que podem ser comprados em dinheiro e prontamente disponíveis em postos de gasolina e mercearias.

É importante lembrar que essas são apenas algumas sugestões dadas aos legisladores, mas isso ainda apresenta possíveis complicações futuras para quem investe em moedas como Monero ou ZCash.

Pelo menos não foi de todo ruim - para seu crédito, o diretor assistente Novy vê os casos de uso legítimos e os benefícios da oferta pública de criptomoedas, acrescentando:

"As moedas digitais têm o potencial de apoiar um comércio global mais eficiente e transparente e aumentar a competitividade econômica dos EUA."

Outra coisa interessante que aprendemos no depoimento - desde 2015, o Serviço Secreto dimensionou US$ 28 milhões em criptomoedas durante investigações criminais, principalmente Bitcoin.