Eu tenho que admitir, o momento parece estranho. No início deste ano publiquei um artigo em resposta à DEA compartilhando suas descobertas sobre criptomoedas intituladas "Agente Especial da DEA: 90% das transações de criptomoedas costumavam ser para fins ilegais - hoje esse número é de apenas 10%."

Mas mesmo com o uso ilegal de criptomoedas em um nível mais baixo de todos os tempos e mais entidades legítimas entrando no mercado a cada semana, o Departamento de Segurança Interna dos EUA vê o pequeno número de maçãs podres como uma prioridade.

Talvez, apenas para 'estar na frente' de um problema, antes mesmo de se tornar um.

Um recém-lançado documento no site do DHS convida empresas privadas a contatá-los se acreditarem que podem ajudar quando se trata de encontrar soluções para os problemas que descrevem. Uma seção deste documento dedicada ao blockchain é intitulada "Aplicativos Blockchain para Análise Forense de Segurança Interna".

Eles começam mencionando duas das principais moedas de privacidade pelo nome:

“Esta proposta busca aplicações de análise forense de blockchain para criptomoedas mais recentes, como Zcash e Monero”.

Eles explicam seu raciocínio como:

"Um recurso fundamental subjacente a essas novas plataformas de blockchain que é frequentemente enfatizado é a capacidade de anonimato e proteção de privacidade. Embora esses recursos sejam desejáveis, há também um interesse convincente em rastrear e entender transações e ações no blockchain de natureza ilegal." 

Se uma pessoa ou empresa pensa que pode fazê-lo - eles precisarão explicar como, construir um protótipo e mostrá-lo em ação. Puxe-o para fora - e você vai conseguir um contrato valioso com o governo.

Agora a questão é - quão privadas são essas moedas de privacidade? A motivação para encontrar brechas em sua segurança ficou muito mais forte.

Robert Novy, vice-diretor assistente do Escritório de Investigações do Serviço Secreto dos Estados Unidos, prestou um testemunho preparado ao Subcomitê de Serviços Financeiros sobre Terrorismo e Finanças Ilícitas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

Essas declarações preparadas, recém postadas no site da Câmara dos Representantes dos EUA (link) mostram que estão cada vez mais preocupados com o uso de criptomoedas em atos ilícitos, afirmando:

"Nos últimos anos, os criminosos têm usado cada vez mais moedas digitais para facilitar atividades ilícitas na Internet. As moedas digitais fornecem um meio eficiente de transferir grandes valores globalmente, tanto para fins legítimos quanto criminosos."

Novy então listou as seguintes razões pelas quais 'criminosos preferem moedas digitais', dizendo que essas 'características' os atraem:

1) Adoção generalizada como meio de troca para atividades criminosas pretendidas.
2) O maior grau de anonimato.
3) Proteção contra roubo, fraude e apreensão legal.
4) Podem ser facilmente trocados de e para a moeda de sua preferência.
5) A capacidade de transferir valor transnacionalmente com rapidez e confiança.

Até este ponto, não havia muito que não ouvimos antes, as mesmas coisas que vimos nas notícias, muitas vezes quando a grande mídia estava apenas aprendendo sobre o Bitcoin e não podia escrever um relatório sobre ele sem mencionar a grande 'Rota da Seda ' busto - onde o suposto proprietário de um grande mercado online ilegal que usava o Bitcoin como moeda foi preso.

O tópico então mudou para moedas de privacidade especificamente - algo que não ouvimos muito antes. Foi quando Novy adotou uma abordagem mais dura, dizendo:

“Também devemos considerar ações legislativas ou regulatórias adicionais para lidar com possíveis desafios relacionados a criptomoedas com anonimato aprimorado, serviços destinados a ocultar transações em blockchains (ou seja, copos ou misturadores de criptomoedas) e pools de mineração de criptomoedas”.

Na minha opinião - sempre achei esse argumento estranho, porque mesmo com tudo isso em mente - o método mais anônimo de transferência de fundos foi e sempre será o papel-moeda. Mesmo as moedas de privacidade deixam para trás uma pegada maior do que uma pessoa simplesmente entregando a alguém uma mala cheia de dinheiro e desaparecendo na noite.

Além disso, nem toda transação que alguém deseja manter privada também é ilegal. Todos os dias, inúmeras pessoas usam dinheiro quando estão comprando algo que pode ser simplesmente embaraçoso para elas - mas ainda assim legal. 

Por último - hoje em dia, até as empresas de cartão de crédito estão fornecendo um método para uso anônimo por meio de cartões pré-pagos, que podem ser comprados em dinheiro e prontamente disponíveis em postos de gasolina e mercearias.

É importante lembrar que essas são apenas algumas sugestões dadas aos legisladores, mas isso ainda apresenta possíveis complicações futuras para quem investe em moedas como Monero ou ZCash.

Pelo menos não foi de todo ruim - para seu crédito, o diretor assistente Novy vê os casos de uso legítimos e os benefícios da oferta pública de criptomoedas, acrescentando:

"As moedas digitais têm o potencial de apoiar um comércio global mais eficiente e transparente e aumentar a competitividade econômica dos EUA."

Outra coisa interessante que aprendemos no depoimento - desde 2015, o Serviço Secreto dimensionou US$ 28 milhões em criptomoedas durante investigações criminais, principalmente Bitcoin.

16 pessoas estão presas no Japão - suspeitas de estarem por trás de uma organização criminosa amadora online que criou tanto o malware para usar secretamente os computadores das vítimas para minerar Monero (que negocia sob XMR) quanto uma variedade de sites para atrair as vítimas e levá-las a instalar inadvertidamente o software malicioso.

As prisões começaram discretamente no mês passado, com os 3 últimos suspeitos presos esta semana. Agência de notícias locais Asashi relatórios:

"O caso contra os 16 homens com idades entre 18 e 48 anos foi anunciado em 14 de junho, embora as primeiras prisões tenham sido feitas em março. Todos os suspeitos operavam seus próprios sites e supostamente enviavam programas para os computadores dos usuários do site sem seu consentimento.

Os programas entraram em ação nos computadores dos usuários para realizar a tarefa muitas vezes tediosa e demorada de mineração para ganhar criptomoeda."

Se você está imaginando um grupo altamente organizado de gênios do crime, devo também mencionar - eles fizeram apenas cerca de US $ 1000 no total entre os 16 deles.

O que aconteceu em outubro de 2013 manchou a reputação do Bitcoin desde então. O infame mercado online "Silk Road" foi fechado, e as notícias que se seguiram foram a primeira vez que muitos meios de comunicação convencionais mencionaram o Bitcoin.

Não poderia haver uma maneira pior de apresentar o Bitcoin para grande parte do público do que artigos sobre pessoas que o usam para comprar de tudo, de drogas a armas.

Na maior parte, o Bitcoin foi muito além disso. Ainda há opositores ocasionais que rotularão para sempre o Bitcoin como uma tecnologia desonesta para criminosos - mas essas pessoas parecem cada vez mais ridículas a cada dia como investidores de alto perfil e as empresas de Wall Street entram no espaço criptográfico.

Rob Wainwright, diretor da Europol, a Agência da UE para Cooperação Policial, twittou hoje:

“Veremos uma mudança progressiva em 2018 em direção ao uso criminoso de criptomoedas que não sejam o Bitcoin, tornando geralmente mais desafiador para a aplicação da lei combater”.

A Europol diz que criptomoedas alternativas que fornecem mais privacidade, como Monero e ZCash, estão em alta. Apenas algumas semanas atrás, hackers sequestraram mais de 200,000 sites WordPress, incorporando um minerador baseado em javascript neles - para minerar Monero.

A transparência da blockchain que os defensores legítimos do Bitcoin adoram é uma desvantagem para os criminosos. Embora não haja nome associado a uma carteira Bitcoin, o caminho que uma transação Bitcoin percorre é sempre público - o que significa que, eventualmente, se for gasto no mundo real - as autoridades podem ver onde.

O Monero, por outro lado, usa criptografia para criptografar o endereço do usuário em seu blockchain, gerando um endereço falso para ocultar o real, bem como o valor da transação. Impossibilitando o rastreamento.

“Como comunidade, certamente não defendemos o uso do monero por criminosos. Ao mesmo tempo, se você tiver uma moeda descentralizada, não é como se pudesse impedir alguém de usá-la. Imagino que o monero ofereça grandes vantagens para os criminosos em relação ao bitcoin, então eles usariam o monero.” O desenvolvedor do núcleo monero, Riccardo Spagni, disse à Bloomberg.

Monero subiu de valor em mais de 4x no último trimestre de 2017 sozinho.

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