Lembra do Bitconnect? Bem, os golpistas por trás do PlusToken chamariam isso de brincadeira de criança.

Bitconnect manteve o recorde como o maior golpe de criptografia até o momento, arrecadando cerca de US $ 1 bilhão - então veio o PlusToken, que cresceu para 3X esse tamanho e não mostrou sinais de desaceleração quando eles desligaram.

Mas você provavelmente nunca ouviu falar disso. O esquema ponzi visava quase exclusivamente os comerciantes chineses e conseguiu permanecer bastante desconhecido em toda a comunidade de criptomoedas de língua inglesa.

Considerando que o crescimento de um esquema ponzi depende completamente do boca a boca, essa barreira linguística desempenhou um papel enorme em não invadir os mercados dos EUA ou da Europa.

completa postar no Bitcointalk painéis de mensagens mostra um exemplo perfeito da desconexão entre as comunidades criptográficas ocidentais e asiáticas, onde um usuário pergunta "É legítimo?" - as respostas são geralmente de pessoas que não ouviram falar, e apenas uma pessoa promovendo. O tópico termina com a notícia oficial de que o PlusToken desapareceu com o dinheiro de todos.

Estima-se que 10 milhões de pessoas foram enganadas em mais de US $ 3 bilhões ...

Você não encontrará um fã de criptografia chinês que não conheça uma dúzia de pessoas que foram apanhadas nisso, o que não é surpreendente quando você ouve que os golpistas detiveram mais de US $ 3 bilhões em criptomoeda ao encerrar as operações e tentar desaparecer.

Novas partes da investigação acabaram de ser compartilhadas com a Global Crypto Press, dando um vislumbre dos últimos dias do PlusToken, enquanto os golpistas por trás dele entram em pânico e tentam limpar suas criptomoedas e apagar o rastro que leva de suas vítimas a si mesmos.

Lutando para apagar esse rastro, eles inundaram os misturadores de Bitcoin com mais de 50,000 BTC (um misturador troca moedas entre usuários anônimos aleatórios, manipulando-os internamente antes de finalmente enviar a criptomoeda de volta ao usuário, fazendo com que a moeda se torne indetectável).

Mas o volume de moedas que eles precisavam limpar estava muito além do que esses sites de mistura são capazes de processar, se não houver uma quantidade igual de moedas sendo enviadas para os misturadores por outras pessoas, eles estão apenas trocando moedas entre si.

Foi quando eles entraram em exchanges com maior volume, como Huobi e Bittrex, tentando misturá-los manualmente. A esperança era que eles pudessem vender moedas sujas enquanto compravam moedas limpas - mas qualquer pessoa experiente com a tecnologia blockchain poderia lhe dizer que esse não é um ótimo plano. Adicionando algumas entradas ao livro-razão e ficando extremamente aquém de 'esconder seu rastro'.

Foi aqui que tudo desmoronou. As moedas que eles negociavam nas bolsas levavam diretamente às suas origens. Neste ponto, não importava de qualquer maneira.

Porque o que os líderes do PlusToken não sabiam, é que eles já estavam sendo observados.

Isso fica claro olhando para a linha do tempo a partir de 27 de junho, data em que os usuários começaram a relatar que seus fundos não estavam mais acessíveis e a plataforma PlusToken estava inativa. Apenas 5 dias depois, em 2 de julho, as autoridades chinesas anunciaram que 6 pessoas por trás do golpe já estavam atrás das grades.

Os fundos atualmente contabilizados incluem 50,000 BTC enviados por meio de misturadores, 35,000 flutuando no mercado e 20,000 em carteiras ainda intocadas.

A empresa de auditoria de segurança Peckshield criou este auxílio visual mostrando a distribuição de fundos do PlusToken.

 As autoridades ainda estão procurando por figuras-chave adicionais por trás do golpe que fugiram da China antes que as prisões pudessem acontecer.

Os golpistas sabem - você não pode confiar em um golpista.

Em uma torção de ironia, aqueles que escaparam da prisão não podem gastar nenhum de seus ganhos. Por medo de que eles acabem se virando, as carteiras que possuem a criptomoeda fraudada usam multisig.

Multisig significa que requer chaves de mais de 1 pessoa para desbloquear, então se alguns membros do grupo criminoso estão na prisão enquanto outros estão livres - todos estão bloqueados.

Isso inclui o governo chinês, então você pode ter certeza de que eles estão caçando agressivamente qualquer pessoa que possa possuir uma das chaves privadas necessárias para desbloquear as carteiras PlusToken.

Se isso não bastasse - vem outro!

Uma descoberta inesperada ao investigar o PlusToken - um número alarmante de pessoas que o estavam promovendo também recomendavam outro, chamado 'CloudToken'.

Claramente, mais um esquema ponzi que está se espalhando rapidamente pelas mídias sociais chinesas.


Também notei que, para muitos, o PlusToken serviu como um alerta. Usuários ignorantes que antes estavam cegamente empolgados com promessas de 10% de lucro mensal (120% ao ano, como eu disse - claramente uma farsa) agora estão começando a fazer as perguntas certas - como 'como?'.

Mas, por enquanto, o CloudToken está voando alto - festejando como se estivessem usando o Bitconnect 2017 como guia.



Considerações finais...

Parece que todas as áreas geográficas, divididas por diferenças de idioma, experimentarão algum tipo de golpe de criptografia próprio.

As vítimas de hoje tornam-se as pessoas que alertam os outros no futuro. Mas você não consegue um exército de anti-golpistas até que muitas pessoas sejam enganadas.

A mistura de excitação e confusão em torno da criptomoeda provou ser o alvo perfeito para essas pessoas horríveis e escórias - e por mais que eu desejasse poder encerrar esta peça compartilhando a solução simples, acho que não existe. Eu acho que pode ser apenas um obstáculo inevitável no caminho para cada novo mercado de criptomoedas. Avise as pessoas se a oportunidade se apresentar, mas elas podem ter que aprender da maneira mais difícil - se for bom demais para ser verdade... você provavelmente já sabia.

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Autor: Ross Davis
E-mail: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
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