Ontem, demos a notícia de uma investigação da SEC sobre o Titanium, e hoje as coisas parecem ainda piores do que pensávamos inicialmente.

Um comunicado de imprensa que acabou de divulgar a Comissão de Valores Mobiliários está acusando o Titanium Blockchain (negociando sob o TBIS) de várias instâncias de fraude - e agora emitiu um "Esquema de oferta de moedas fraudulentas para interrupção de pedidos de emergência".

A SEC descreve as violações como:

"O presidente da Titanium, Michael Alan Stollery, também conhecido como Michael Stollaire, autodenominado "evangelista do blockchain", mentiu sobre as relações comerciais com o Federal Reserve e dezenas de empresas conhecidas, incluindo PayPal, Verizon, Boeing e The Walt Disney Company. A queixa alega que o site da Titanium continha depoimentos fabricados de clientes corporativos e que Stollaire publicamente - e de forma fraudulenta - alegou ter relacionamentos com vários clientes corporativos. A queixa alega que Stollaire promoveu o ICO através de vídeos e mídias sociais e comparou isso a investir na Intel ou no Google."

"Este ICO foi baseado em uma blitz de marketing de mídia social que supostamente enganou os investidores com alegações puramente fictícias de perspectivas de negócios”, disse Robert A. Cohen, chefe da unidade cibernética da SEC Enforcement Division.

A IDEX retirou a moeda da lista e esperamos que outras exchanges façam o mesmo.

O comunicado de imprensa completo da SEC pode ser visto Aqui. 

Titanium Blockchain, que negocia sob 'TBAR' foi visitado pela SEC em seus escritórios nos EUA - apreendendo computadores, telefones celulares - e congelando todos os ativos da empresa, virtualmente colocando a empresa sob controle da SEC até que a investigação termine.

A GCP obteve os documentos da SEC para analisar o caso - que diz...

"por evidências que estabelecem um caso prima facie e probabilidade razoável de que os réus Titanium Blockchain Infrastructure Services, Inc. ("TBIS"), EHI Internetwork and Systems Management, Inc. também conhecido como EHIINSM, Inc. ("EHI") e Michael Stollery, também conhecido como Michael Stoller, também conhecido como Michael Stollaire (“Stollaire”) (coletivamente, “Réus”) se envolveram, estão se envolvendo, estão prestes a se envolver e, a menos que sejam impedidos e ordenados, continuarão a se envolver em transações, atos, práticas e cursos de negócios que constituem violações da Seção 17(a) do Securities Act, 15 USC § 77q(a), e Seção 10(b) do Exchange Act, 15 USC § 78j(b), e Regra 10b-5 abaixo, 17 CFR § 240.10b-5"

Tentamos entrar em contato com a equipe do Titanium por meio de seu canal oficial do Telegram, mas um administrador nos disse "Não podemos comentar sobre isso".

Parece que isso faz parte da 'Operação Crypto Sweep' - uma investigação conjunta entre autoridades dos EUA e do Canadá que está em andamento agora - analisando centenas de recentes ICOs. Nossas fontes dizem que até 70 podem receber ordens de restrição semelhantes para uma investigação mais aprofundada.

*ATUALIZAÇÃO* - Há novos desenvolvimentos para esta história Aqui.