Algumas semanas atrás eu cobri o primeiro encontro presencial da SEC com membros do Congresso dos EUA (link) - os resultados deixaram o mundo das criptomoedas muito feliz - eles foram surpreendentemente favoráveis a isso - mas deixaram uma coisa clara: os golpistas devem tomar cuidado.
Um desses golpes é antigo, o "pump and dump" - onde um grupo de pessoas se reúne e injeta fundos em uma ação, ou criptomoeda - enviando o preço para cima, esse é o "pump". A esperança é que investidores inocentes vejam esse aumento e queiram embarcar também - é quando eles "despejam" - levando seus lucros, enviando o preço de volta para baixo e deixando os posteriores com perdas maciças.
Hoje a SEC anunciou - eles estão em busca desses grupos. Afirmando em um aviso de aconselhamento ao consumidor:
"Denunciem os esquemas de bomba e descarga. Moeda virtual e esquemas de bomba e descarga de token digital continuam porque são em sua maioria anônimos.
Se você tiver informações originais que levem a uma ação de execução bem-sucedida que leve a sanções monetárias de US$ 1 milhão ou mais, poderá ser elegível para um prêmio monetário entre 10% e 30%.
Para obter mais informações ou enviar uma dica, visite o site whistleblower.gov da CFTC."
Alguns desses grupos são surpreendentemente fáceis de encontrar e ousados o suficiente para colocar literalmente as palavras "bombear e despejar" em seus nomes. Eles podem ser encontrados virtualmente em todas as redes sociais ou aplicativos de bate-papo para celular, como Telegram ou Slack.
Presumimos que a SEC já os tenha encontrado, mas outros têm sido um pouco mais cautelosos, alguns até cobrando uma taxa mensal para ser membro ou exigindo algum tipo de processo de aprovação.
É aí que reunir um grupo de investidores gananciosos e obscuros vai sair pela culatra - com a SEC oferecendo uma grande recompensa por informações, que comece a traição!
Autor: Ross Davis
Central de notícias de São Francisco
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