A ferramenta que eles estão usando para fazer isso vem do fornecedor de software de conformidade blockchain Chainalysis, o programa é chamado de "Know Your Transaction" e verifica todas as transações de entrada e saída em tempo real em busca de algo suspeito e sinaliza essas transações para revisão.
Como todos no espaço de criptomoedas se preparam para o mainstream, ter uma imagem limpa é importante - esteja você lidando com empresas de Wall Street ou governos considerando novas leis.
“Empresas de criptomoedas de todos os tamanhos enfrentam o mesmo desafio principal: ganhar a confiança de reguladores, instituições financeiras e usuários” diz Jonathan Levin, co-fundador da Chainalysis.
O CFO da Binance, Wei Zhou, explica suas razões para implementar o software “Nossa visão é fornecer a infraestrutura para um ecossistema blockchain e aumentar a liberdade do dinheiro globalmente, ao mesmo tempo em que aderimos aos mandatos regulatórios dos países que atendemos”.
Este mesmo software está em uso pelo IRS desde 2015, mas o IRS admitiu uma coisa que os está frustrando - eles ainda não conseguem rastrear moedas de privacidade, onde não há blockchain transparente para monitorar.
Com isso em mente, é difícil dizer qual será o resultado disso. Uma repressão à atividade ilegal de criptografia? Ou simplesmente um movimento que afastará os criminosos do Bitcoin e do Ethereum e em direção às moedas criadas para transações privadas?
Autor: Adam Lee
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