Semana passada nós cobrimos notícias de que o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o controverso misturador de transações do Ethereum, Tornado Cash, por supostamente permitir a lavagem de dinheiro.

Esta foi apenas a segunda vez que o governo dos EUA tomou tal ação contra um site de mixagem de criptomoedas.

No entanto, uma análise profunda dos dados de transações do blockchain está mostrando que a plataforma foi usada principalmente para atividades completamente legais...

De fato, pouco mais de 30% dos fundos enviados para esse protocolo foram usados ​​para lavagem de dinheiro, pelo menos de acordo com uma empresa de análise de blockchain. 

Slowmist, que incluiu suas descobertas em um relatório sobre segurança blockchain, usando os primeiros 6 meses de 2022, eles descobriram que o Tornado Cash recebeu depósitos totais de 955,277 ETH (no valor de US $ 1.7 bilhão a preços atuais), com 300,160 ETH relacionados a atividades ilegais em potencial. 

Isso significa que não há problemas legais (conhecidos) com aproximadamente 70% das operações da plataforma.

Se você ler o relatório do Departamento do Tesouro dos EUA comunicados à CMVM anunciando a sanção contra o Tornado Cash, você teria a impressão de que o site foi construído para, e usado apenas para fins ilegais. Eles o descreveram como “Um misturador de moeda virtual que lava os rendimentos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos.”

Para alguma perspectiva: se for verdade, o estudo mostra que o Tornado Cash pode ser tão popular entre os criminosos quanto a moeda impressa dos EUA ...

Se seguirmos as estimativas do professor de economia da Universidade de Harvard Kenneth Rogoff - até 34% do dinheiro impresso está sendo usado atualmente para facilitar transações ilegais.

Mas se eu tivesse que adivinhar qual foi o fator principal para o governo dos EUA decidir agir oficialmente contra o Tornado Cash, seria a notícia de que hackers norte-coreanos, também conhecidos como 'Grupo Lazarus', também estavam usando o misturador para lavar criptomoedas que estavam obtendo. através de vários métodos, sempre ilegais. 

-------
Autor: Mark Pippen
Central de notícias de Londres 
Quebrando Crypto News