Embora o golpe tenha acabado, a história por trás dele não acabou. Isso não mudará enquanto seu personagem principal permanecer escondido.
A quantia em dólares supostamente roubada pela 'Crypto Queen' Ruja Ignatova é aproximadamente a mesma quantia que Bankman-Fried é acusado de perder. Mas a história de Sam é totalmente chata em comparação com o caos que ainda acontece hoje após o OneCoin.
Ambos Sam e Ruja são acusados de perder $ 3 - $ 4 bilhões dos fundos de seus usuários, o que os coloca em uma categoria além de apenas executar "golpes de criptografia" - eles estão oficialmente entre os "maiores golpes de todos os tempos", tanto no número de vítimas, mais 3 milhões, e o valor total em dólares retirado deles - mais de $ 4 bilhões em valor de dólares, de acordo com o FBI e a Europol.
Ouvindo pela primeira vez sobre isso?
A primeira vez que ouvi falar de "OneCoin" já havia acabado, eles haviam acabado de ser fechados e as pessoas por trás disso estavam sendo rastreadas e presas.
Fiquei chocado - como um golpe de criptografia de bilhões de dólares pode acontecer e nem estava no meu radar ?!
Boas notícias, o problema não é que você não estava prestando atenção - a OneCoin evitou deliberadamente atrair a atenção de pessoas em países 'ocidentais' selecionados. Eles temiam que a aplicação da lei nesses países fosse experiente em tecnologia e muito à frente quando se trata de casos envolvendo criptomoedas.
Ainda assim, hoje não é incomum encontrar alguém que está na indústria criptográfica (em tempo integral) que diz nunca ter ouvido falar da OneCoin. Mas o mais comum parece ser alguém lembrando que o OneCoin era 'algum tipo de golpe alguns anos atrás' com talvez 10% das pessoas cientes de seu tamanho - um dos maiores golpes da história e na lista extremamente curta de golpes com um multi- preço de bilhões de dólares.
Era o FBI dos EUA que eles mais temiam e, para evitá-los, também evitavam enganar os cidadãos americanos. Eles acreditavam que isso era tão importante que, se alguém nos Estados Unidos acabasse em seu site e quisesse entrar, a página de inscrição apresentaria um erro e se fecharia.
Ironicamente, o FBI está liderando o desmantelamento da OneCoin e é creditado por rastrear muitos dos executivos sob custódia hoje.
Comparar Sam e Ruja pode ser injusto... com Sam. Ele não é quase tão mau...
Há uma grande diferença entre eles - Sam começou um negócio legítimo. Quanto mais dinheiro ele tinha, mais descuidado ele se tornava. Mas esses fundos foram entregues a ele para uso em seu negócio legítimo, que existia.
Ruja nunca teve a intenção de abrir um negócio - ela criou uma farsa. 'OneCoin' foi uma fraude desde o primeiro dia em que foi lançado, nem um único recurso acabou sendo verdadeiro.
Sua imagem pública era a mesma, profissionalmente ela se apresentou como "Dra. Ruja Ignatova" e afirmou ter um histórico educacional em faculdades de elite e um histórico de empregos em grandes empresas financeiras.
Ela é a definição de 'golpista' - tão dedicada a isso que vive sua vida diária como a personagem que criou com o único propósito de fazer as pessoas acreditarem no contrário do que realmente está acontecendo.
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| Exatamente como apareceu no site da OneCoin - mas quando a Forbes foi contatada, eles disseram que a OneCoin simplesmente comprou um espaço, naquele espaço eles colocaram uma entrevista e anunciaram que as pessoas poderiam ler uma entrevista com Ruja na última edição da revista Forbes. |
Pessoas por trás de golpes tão grandes não lutam moralmente sobre o que estão fazendo, longe disso. Eles ficam viciados no poder que sentem sempre que pisam no palco e veem milhares de pessoas aplaudindo e torcendo por eles - as mesmas pessoas que logo arruinarão financeiramente. Nesses curtos momentos, eles se sentem a pessoa mais inteligente do planeta.
O que coloca essa história em um novo nível de LOUCURA: OneCoin nem era real...
Para ser claro, não estou dizendo "a moeda dela não era tão boa quanto ela afirmava" - estou dizendo que eles nem sequer tinham uma moeda.
Ela apelidou sua criptomoeda inexistente de "Bitcoin Killer", alegando que a tecnologia blockchain por trás dela era tão superior que logo substituiria o Bitcoin. Na realidade, ela não tinha nada. Sem blockchain, sem criptomoeda.
O que eles tinham era o OneCoin App, onde as pessoas podiam usar dinheiro real para comprar OneCoin e vê-lo adicionado ao seu saldo - esse é todo o sistema.
O preço do OneCoin também era totalmente imaginário, não tendo nada a ver com oferta e demanda, eles poderiam simplesmente decidir o que o aplicativo mostraria ao público e, claro, eles decidiram fazer parecer que a demanda era enorme.
Em e-mails obtidos por investigadores e usados em tribunal contra os líderes da OneCoin, Ruja é visto dizendo aos desenvolvedores que constroem o sistema OneCoin que:
"Gostaríamos de poder definir o preço manualmente e automaticamente e também controlar o volume negociado."
As criptomoedas legítimas não podem controlar nenhuma delas - o mercado decide o preço e o volume é simplesmente a quantidade total que as pessoas compraram ou venderam.
Agora que eles pelo menos pareciam ter um começo forte, eles usariam o sucesso falso de sua moeda falsa para trazer dinheiro real...
Dentro do aplicativo também havia a única 'troca' onde OneCoin poderia ser negociado - tinha que ser assim porque negociá-lo em qualquer lugar fora de seu aplicativo teria sido tecnicamente impossível - não existia nenhuma criptomoeda transferível. Mas, de acordo com seu aplicativo, sua criptomoeda imaginária estava aumentando rapidamente de valor, e isso é tudo de que precisavam para manter os usuários comprando mais e contando a seus amigos.
É aqui que entra o aspecto da pirâmide - os usuários receberiam comissão das pessoas que convidassem para o OneCoin e também receberiam comissão se esse amigo trouxesse seus amigos.
Os usuários do OneCoin que indicaram muitos outros usuários são o único grupo de pessoas que saiu com lucro, mas é impossível descobrir quem estava promovendo um golpe conscientemente e quem foi uma vítima acreditando que estava compartilhando algo bom.
OneCoin realizou 'conferências' com a participação de milhares - aqui Ruja falaria sobre o Blockchain revolucionando o mundo das finanças...
Sempre reservada como a 'oradora principal' especial em seus próprios eventos, Ruja fazia longos discursos sobre o que a tecnologia blockchain pode fazer e fará no futuro. Mas, na realidade, nenhum tipo de blockchain estava sendo usado na OneCoin.
O evento final da OneCoin antes de tudo desabar, a 'Crypto Queen' faz uma entrada dramática - pirotecnia incluída.
E-mails obtidos por investigadores e mostrados em julgamentos de seus parceiros deixaram claro - ela era o cérebro por trás das mentiras, totalmente ciente de todas as coisas obscuras que eles estavam fazendo.
Em uma troca com o co-fundador Karl Greenwood, ela diz
“Na verdade, não estamos minerando – mas falando merda para as pessoas” e brincando se referiu a OneCoin como '
Moedas do Lixo'.
O colapso...As bandeiras vermelhas começaram a se acumular - as pessoas descobriram que alguns dos diretores da OneCoin já haviam se envolvido em outros golpes conhecidos.
Além disso, durante anos, as pessoas solicitaram qualquer evidência verificável para qualquer uma de suas reivindicações, e as desculpas se arrastaram por tanto tempo que ficou óbvio que estavam escondendo alguma coisa. Eles contaram tantas mentiras por tanto tempo que suas próprias declarações ocasionalmente contradiziam coisas que eles disseram no passado.
À medida que a entrada de dinheiro começou a diminuir, o uso de sua troca falsa tornou-se limitado, dividindo seus membros em diferentes níveis, cada um com diferentes restrições comerciais. Aqueles que gastaram muito em 'materiais educativos' poderiam negociar em mais dias do que aqueles que não gastaram.
Eles estavam tornando impossível que houvesse uma série de usuários se retirando até que não restasse mais nada.
Enquanto a OneCoin desaba, Ruja não está em lugar nenhum...
Alguns acreditam que ela subornou funcionários do governo nos 3 países em que ela tinha casas, então eles concordaram em avisá-la com antecedência sobre quaisquer planos contra ela ou seus negócios.
Embora isso não tenha sido provado, podemos dizer que, de alguma forma, ela conseguiu ficar meses à frente das autoridades e já havia ido embora quando chegou o dia em que a OneCoin foi forçada a fechar quando seus líderes foram presos e presos.
Nos últimos meses sem Ruja, a OneCoin permaneceu aberta para negócios, com seu irmão mais novo, Konstantin Ignatov, assumindo o cargo de CEO. Mas seu reinado como principal chefe da OneCoin foi curto, pois ele foi preso em março de 2019 em Los Angeles, e tudo terminou com ele se declarando culpado de acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
O cofundador Greenwood foi detido na Tailândia em 2018 e depois extraditado para os Estados Unidos - apenas 3 semanas atrás, seu caso foi encerrado após um acordo para se declarar culpado. Ele ainda enfrenta até 40 anos de prisão.
Mark Scott, ex-advogado corporativo, foi condenado em novembro de 2019 por lavagem de US$ 400 milhões para o grupo usando uma rede de empresas de fachada, contas bancárias offshore e fundos de investimento.
Outro homem, David Pike, se declarou culpado de cometer fraude bancária. Ele foi condenado a dois anos de liberdade condicional em março.
Nem mesmo o marido ou a filha de 9 anos tiveram notícias dela desde...
O mais chocante é que ela deixou o marido e agora a filha de 9 anos para trás também.
Dizem que eles estão sob 'vigilância constante', pois as autoridades esperavam que Ruja eventualmente fizesse contato com eles. Se ela o fez, foi feito sem que ninguém percebesse, já que o status oficial dela no FBI descreve que seu desaparecimento em 2019 foi a 'última vez que alguém ouviu falar ou viu' ela.
Ela é agora um Ele?
É difícil acreditar que uma busca global de 3 anos com os poderes de várias agências de aplicação da lei de vários países ainda não encontrou nada - para evitar até mesmo o avistamento aleatório ocasional, ela nunca sai de casa ou mudou drasticamente sua aparência .
Uma maneira de as pessoas acreditarem que ela poderia fazer isso seria ela viver como um homem.
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| Um desenhista profissional representando Ruja como um homem, encomendado como parte da pesquisa da Tradingpedia sobre seu desaparecimento. |
Métodos mais simples de disfarce também foram sugeridos, como cirurgia plástica para afinar o rosto e o corpo, além de pintar o cabelo de loiro, provavelmente também a tornaria irreconhecível.
Possíveis pistas...Então, onde está Ruja Ignatova agora? Em um recente podcast da BBC, Jamie Bartlett sugere que Ruja pode estar vivendo no luxo em Dubai. Esta revelação vem após relatos de que ela foi vista no sudeste da Ásia, especificamente na Tailândia.
De acordo com documentos obtidos pela BBC, Ignatova supostamente trabalhou com Sheikh Faisal bin Sultan Al Qassimi, um membro da realeza dos Emirados Árabes Unidos, para liberar fundos que haviam sido congelados por suspeita de lavagem de dinheiro. Além disso, acredita-se que ela comprou uma casa de $ 20 milhões nos Emirados Árabes Unidos, que pode servir como seu esconderijo nos últimos cinco anos.
A investigação também descobriu um acordo de milhões de dólares firmado entre Ignatova e o Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi, da realeza dos Emirados, um conhecido entusiasta da criptomoeda. Em 2015, Al Qassimi supostamente vendeu 230,000 Bitcoins no valor de mais de $ 48 milhões para Ignatova.
Conforme mencionado ao falar sobre seu desaparecimento inicial, muitos especulam que Ignatova pode estar comprando informações e subornando autoridades onde quer que esteja, o que explicaria sua capacidade de fugir dos investigadores por tanto tempo.
Esse é o final do penhasco para a história até agora...Se isso está começando a parecer um filme, você não está muito longe - porque a história em breve se tornará um documentário de TV, de acordo com o site de notícias de entretenimento.
Prazo.
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Autor: Ross Davis
Silicon Redação Vale
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