Bitfinex contra-ataca, alega que o procurador-geral de NY está mentindo - US$ 850 milhões não foram perdidos, foram confiscados injustamente!

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A história vem se desenvolvendo nas últimas 24 horas, e começou com uma comunicados à CMVM Fortune publicar as alegações do procurador-geral de Nova York de que a Bitfinex usou "transações ilícitas para mascarar $ 850 milhões em fundos perdidos."

Essas transações ilícitas, eles afirmam, estavam na forma de sua stablecoin 'Tether', e a Bitfinex mergulhou em reservas e usou esses fundos para preencher as lacunas deixadas pelos US$ 850 milhões desaparecidos.

Agora, a Bitfinex opinou - claramente irritada com a situação, dizendo que as reivindicações do procurador-geral são "cheio de falsas afirmações".

A Bitfinex afirma que os fundos não estão faltando, eles estão sendo retidos, afirmando que "esses valores de Crypto Capital não são perdidos, mas foram, de fato, apreendidos e salvaguardados. Estamos e temos trabalhado ativamente para exercer nossos direitos e recursos e liberar esses fundos".

Mas por que o procurador-geral de NY faria isso? Eles dizem que é por causa da recente investigação sobre trocas de criptomoedas conduzidas pelo gabinete do procurador-geral, que alguns dizem que ultrapassou a autoridade ao exigir documentos sem suspeita razoável. A investigação inclui todas as principais bolsas, Coinbase, Gemini, bitFlyer, Bitstamp, Kraken, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex, Gate.io, itBit, Huobi e, claro, Bitfinex, que aparentemente não entregou todas as dados solicitados.

Mas quem está retendo essa enorme soma dos fundos da Bitfinex? Eles não dirão e expressaram frustração por estarem sendo alvos em vez de ajudados na busca para devolvê-los, dizendo "O escritório do procurador-geral de Nova York deve concentrar seus esforços em tentar ajudar e apoiar nossos esforços de recuperação”.

Eles também insistem, os clientes não têm nada a temer, prometendo que "Bitfinex e Tether são financeiramente fortes" e que eles são "bons cidadãos corporativos e fortes defensores da aplicação da lei."

É difícil prever como isso terminará, a Bitfinex se encontrou repetidamente no centro de acusações que parecem desaparecer, nunca concluindo com provas claras de sua inocência ou culpa.

Parece que eles estruturaram seus negócios para serem deliberadamente difíceis de rastrear de fora. Isso trouxe críticos que dizem que essas são as ações de uma empresa com segredos obscuros, e defensores que dizem que é uma jogada inteligente para evitar que fundos sejam confiscados no caso de um exagero repentino do governo. 

É uma prática comum para trocas com clientes internacionais ter fundos mantidos em todo o mundo, em vez disso, se tiver que confiar em todos esses governos, pode ser mais fácil confiar em nenhum deles e tentar manter as coisas o mais ocultas possível.

Mas é por isso que desta vez é diferente - a defesa deles não é 'não divulgamos essas informações para evitar que os fundos sejam apreendidos' - eles estão dizendo 'os fundos foram apreendidos'.

Desta vez, não podem sonegar os detalhes - não há fim que não passe pela divulgação dos autos em questão, ou pelas acusações do Procurador-Geral da República comprovadas.

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Autor: Mark Pippen
Central de notícias de Londres


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